公告日期：2013-12-25

 证券代码：000005          证券简称：世纪星源          公告编号：2013-034

                      深圳世纪星源股份有限公司

          关于召开2013年第1次临时股东大会的提示性公告


       本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

  公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本 司 已 于 2013 年 12 月 13 日 在 《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳世纪星源股份有限公司关于召开 2013 年
第 1 次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式，现将有关事项再次提示说明如下：

    一、召开会议基本情况
    1．本次股东大会为2013年第1次临时股东大会。
    2. 会议召集人：本司董事局。本司第八届董事局于2013年8月26日召开会
议，审议通过关于召开2013年第1次临时股东大会事宜。
    3．本次股东大会会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    4．会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为2013年12月30日（星期一）下午14：30。
    （2）网络投票时间：
    A、深圳证券交易所交易系统投票时间为 2013 年 12 月 30 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00。
    B、互联网投票系统投票时间为 2013 年 12 月 29 日下午 15:00 至 2013 年 12
月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
    （1）深圳证券交易所交易系统。
    （2）互联网投票系统 （网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）。

    投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种

表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统
两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规

则处理：

    （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

       （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    6．出席对象：
    （1）截至 2013 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本司全体股东。上述本司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本司股
东。
    （2）本司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本司聘请的律师。
    7．现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

      （2013 年 12 月 30 日下午 1 点 15 分由深南东路 2017 号华乐星苑乘专车前
往）。


       二、会议审议事项
    1．本次会议审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    2．本次会议审议议案：
        （1）审议关于为长沙项目贷款展期继续提供担保的议案。

       议案内容详见 2013 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮网站上的董事局
决议公告和对外担保公告（公告编号：2013-021、026）。


       三、出席现场会议登记方法
    1．登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证复
印件；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人代表证明、法人授权委托书、出
席人身份证办理登记手续。
    2．登记时间：2013年12月30日上午9:00 至12:00。
    3. 登记地点：深圳市人民南路发展中心大厦13楼。

    四、网络投票相关事项
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

    （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票代码：投票代码为“360005”。
    2.投票简称：“星源投票”。
    3.投票时间：2013 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    4.在投票当日，“星源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
    5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
     表1   股东大会议案对应“委托价格”一览表
     议案序号                      议案名称                委托价格
   总议案                表示对所有议案表达相同意见             100
   议案 1                关于为长沙项目贷款展期继续            1.00
                               提供担保的议案
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
     表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
               表决意见类型                     委托数量
                   同意                           1股
                   反对                           2股
                   弃权                           3股
    （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一
次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
       （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 12 月 29 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2013 年 12 月 30 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       （三）网络投票其他注意事项
    1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
    2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。



       五、其他

       1. 联系电话：0755-82208888；传真：0755-82207055
       2. 本次现场会议会期半天，与会股东费用自理。


       六、备查文件
       1. 董事局决议。
    2. 独立董事意见。


                                    深圳世纪星源股份有限公司董事局
                                         二 0 一三年十二月二十五日


附件：
                               授 权 委 托 书

    兹委托             （先生/女士）代表本人（单位）出席深圳世纪星源股份
有限公司 2013 年第 1 次临时股东大会，并按以下权限行使代理权：

    1、 对股东大会召集公告所列的第___________项议案投赞成票；

    2、 对股东大会召集公告所列的第___________项议案投反对票；

    3、 对股东大会召集公告所列的第___________项议案投弃权票；

      委托人签名：                    受托人签名：
      委托人股东帐号：                受托人身份证号：
      委托人持股数：                  委托日期：
      委托人身份证号：