公告日期：2013-12-25

                   国电南瑞科技股份有限公司
                     独立董事事前认可声明



    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《国
电南瑞科技股份有限公司章程》、《国电南瑞科技股份有限公司独立董事工作制
度》等有关规定,我们作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“国电南瑞”）的独立董事，对公司《关于参与 BT 项目建设暨关联交易》和
《关于变更会计师事务所的预案》相关材料进行了充分的审查，经认真审阅相
关文件后，现发表事前认可意见如下：

    我们已收到《关于参与 BT 项目建设暨关联交易》和《关于变更会计师事务
所的预案》相关文件，对本次交易所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了
询问和了解，我们同意将上述预案提交公司董事会审议。

    特此说明。




                                独立董事：马龙龙、李心丹、车捷、胡晓明

                                                      2013 年 12 月 24 日