公告日期：2013-12-25

股票代码：600478             股票简称：科力远          编号：临 2013－043


               湖南科力远新能源股份有限公司
          第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第四届董事
会第二十八次会议于 2013 年 12 月 24 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应参
与表决董事 9 人，实际表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

   1、关于签订科力美汽车动力电池有限公司合营合同的议案
    表决结果：9 票赞成，     0 票弃权，   0 票反对。
    同意公司与常熟新中源创业投资有限公司、Primearth EV Energy 株式会社、丰
田汽车（中国）投资有限公司及丰田通商株式会社签订《科力美汽车动力电池有限
公司合营合同》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，本次
投资行为不构成关联交易和重大资产重组，不需要提请公司股东大会批准。
    具体内容详见公司同日公告的《科力远关于对外投资签订科力美汽车动力电池
有限公司合营合同的公告》。

   2、关于授权董事会向银行申请年度综合授信额度的议案
    表决结果：9 票赞成，     0 票弃权，   0 票反对。
    因公司业务发展需要，同意提请股东大会授权董事会分别于 2014 年和 2015 年
每年在不超过人民币 18 亿元的额度内向各银行申请综合授信，实际使用授信不超过
12 亿元。授权公司董事长钟发平先生在股东大会批准的额度内与各银行签署相关合
同或协议等法律文件。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

   3、关于向银行申请综合授信额度的议案
    表决结果：9 票赞成，     0 票弃权，   0 票反对。

    因公司原向中国建设银行湖南省分行申请的综合授信额度到期,同意公司继
续向该行申请 43000 万元综合授信额度，其中：本公司获授 25000 万元、常德力
元新材料有限责任公司获授 11000 万元、益阳科力远电池有限责任公司获授 7000
万元，均由控股股东湖南科力远高技术控股有限公司担保。本次授信用于流动资
金贷款等，授信期限为一年。
    授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

   4、关于申请变更银行借款方式的议案
    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，     0 票反对。
    经公司 2013 年 3 月 2 日第四届董事会第十六次会议审议通过，同意公司向华融
湘江银行长沙分行申请 5000 万元综合授信额度（敞口授），用于流动资金贷款及银
行承兑汇票业务，由控股股东湖南科力远高技术控股有限公司担保，授信期限为一
年。现因资金市场情况发生变化，经与银行协商，借款方式改由通过该行以委托贷
款方式取得 5000 万元贷款，仍由控股股东湖南科力远高技术控股有限公司担保，授
信期限为一年。
    授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

   5、关于益阳科力远向银行申请综合授信额度的议案
    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，     0 票反对。
    同意公司控股孙公司益阳科力远电池有限公司向中国银行益阳市分行申请综合
授信 3600 万元，本次授信期限为一年。

   6、关于为子公司提供担保的议案
    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，     0 票反对。
    同意公司为控股孙公司益阳科力远向中国银行益阳市分行申请的 3600 万元综
合授信提供 1479 万元担保（公司为其相对应的融资额度部分提供担保）。

    具体内容详见公司同日公告的《科力远关于为子公司提供担保的公告》。


    特此公告。




                                        湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                         2013 年 12 月 24 日