公告日期：2013-12-25

证券代码：600460            股票简称：士兰微                 编号：临 2013-050
债券代码：122074            债券简称：11 士兰微

                     杭州士兰微电子股份有限公司
                   第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2013 年 12 月 24 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2013 年 12 月 19
日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应
到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议
由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议
审议并通过了以下决议：
    1、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2013-052。
    表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、《关于终止杭州士景电子有限公司清算的议案》
    杭州士景电子有限公司（以下简称“杭州士景”）成立于 2006 年 1 月。注册
资本 1,000 万元。法定代表人：陈向东。主营业务：生产：微电子、计算机软件；
技术开发、技术服务、成果转让：微电子；设计、生产、批发、零售：微电子产
品，计算机软件。杭州士景系本公司全资子公司。
    公司于 2012 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于注销杭州士景电子有限公司的议案》，拟注销杭州士景电子有限公司。现经过
慎重考虑，为进一步优化公司资源，拟终止杭州士景的注销清算事宜。
    表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告！
                                                  杭州士兰微电子股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2013 年 12 月 25 日


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