公告日期：2013-12-25

股票简称： 吉林高速     证券代码：601518
                                                   编号：临 2013-020
债券简称： 11 吉高速    债券代码：122148


                 吉林高速公路股份有限公司
           2013 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议无新增加的临时提案


         一、会议召开和出席情况

    （一）会议时间：2013 年 12 月 24 日星期二 上午 10：00
    （二）召开地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼
会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：现场会议

    （五）会议主持人：副董事长韩增义先生

    （六）会议出席情况

    参加本次会议的股东及股东授权的代表共 2 人，代表股份数为

814，200，000 股，占公司股份总数的 67.11%（其中：吉林省高速公

路集团有限公司代表股份 596，803，607 股，占公司股份总数的

49.19%；招商局华建公路投资有限公司代表股份 217，396，393 股，

占公司股份总数的 17.92%）。

    （七）公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事张跃先生请假未出席
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本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席了本

次会议。公司其他高级管理人员 3 人列席了本次会议。

    公司聘请的吉林吉大律师事务所陈福祥、陈秀兰两位律师见证了

本次会议。

    会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律

法规和公司《章程》的有关规定。

    本次会议的通知于 2013 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《上海

证券报》及上海证券交易所网站上公告；本次会议审议的议案内容已

于 2013 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站上公告。

    二、提案审议情况

    会议以现场记名投票和累积投票的表决方式，审议并通过了以下

议案：

    第一项：关于董事会换届选举的议案

非独立董事候选人姓名 所获表决权数       占出席会议有表决权比例   选举结果

         韩增义      814，200，000               100%              当选

         冯秀明      814，200，000               100%              当选

         李晓峰      814，200，000               100%              当选

          张杨       814，200，000               100%              当选



独立董事候选人姓名   所获表决权数       占出席会议有表决权比例   选举结果

         何建芬      814，200，000               100%              当选

         蔡立东      814，200，000               100%              当选

          冯兵       814，200，000               100%              当选


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    第二届董事会董事任期三年，自 2013 年 12 月 24 日至 2016 年 12

月 23 日。

    公司收到吉林省高速公路集团有限公司转发的吉林省交通运输

厅文件（吉交人[2013]234 号），鉴于冯秀明已当选公司第二届董事会

董事，根据工作需要，省交通运输厅决定，免去冯秀明省航道管理局

局长职务。

    第二项：关于监事会换届选举的议案

股东代表监事候选人姓名   所获表决权数    占出席会议有表决权比例   选举结果

        孙玉阳           814，200，000            100%              当选

        许红明           814，200，000            100%              当选

    第二届监事会监事任期三年，自 2013 年 12 月 24 日至 2016 年 12

月 23 日。

    公司收到吉林省高速公路集团有限公司转发的吉林省交通运输

厅文件（吉交人[2013]231 号），鉴于孙玉阳已当选公司第二届监事会

监事，根据工作需要，省交通运输厅决定，免去孙玉阳省高速公路管

理局副局长职务。

    公司对第一届董事会全体成员、第一届监事会全体成员在任期内

为本公司作出的贡献致以衷心感谢！

    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称：吉林吉大律师事务所

    2、律师姓名：陈福祥 陈秀兰

    3、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意

见书，确认公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规


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范性文件及公司《章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格

和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、

法规和规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议

合法有效。

   四、上网公告附件

   吉林吉大律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司 2013 年第

一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                             吉林高速公路股份有限公司董事会

                                 二〇一三年十二月二十四日



●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。




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