公告日期：2013-12-25

股票简称： 吉林高速     证券代码：601518
                                                   编号：临 2013-022
债券简称： 11 吉高速    债券代码：122148


                吉林高速公路股份有限公司
            第二届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 12

月 24 日 11：00 时在吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会

议室召开了第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）。本次会议

应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》

的有关规定。会议由韩增义先生主持。公司 3 名监事及其他高级管理

人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议、投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

    1、关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案

    选举韩增义先生为公司第二届董事会董事长，选举冯秀明先生、

张杨女士为公司第二届董事会副董事长。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、关于公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案

                                 1
    董事会专门委员会组成人员如下：

    （1）战略委员会：主任：韩增义，委员：韩增义、冯秀明、张

杨、李晓峰、蔡立东

    （2）提名委员会：主任：蔡立东，委员：韩增义、张杨、何建

芬、冯兵、蔡立东

    （3）薪酬与考核委员会：主任：冯兵，委员：韩增义、张杨、

何建芬、冯兵、蔡立东

    （4）审计委员会：主任：何建芬，委员：冯秀明、张杨、何建

芬、冯兵、蔡立东
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    3、关于聘任公司总经理的议案

    根据韩增义董事长提名，并经董事会提名委员会审核，聘任冯秀

明先生为公司总经理，任期三年，自 2013 年 12 月 24 日至 2016 年

12 月 23 日。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    4、关于聘任公司董事会秘书的议案

    根据韩增义董事长提名，并经董事会提名委员会审核，聘任张向

东先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2013 年 12 月 24 日至 2016

年 12 月 23 日。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    5、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

    根据冯秀明总经理提名，并经董事会提名委员会审核，聘任陈喜

先生、张辉先生、胡长友先生、张洪俊先生、张向东先生为公司副总

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经理，聘任陈喜先生兼任公司财务总监。以上人员任期三年，自 2013

年 12 月 24 日至 2016 年 12 月 23 日。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    公司独立董事对第二届董事会第一次会议审议的关于聘任公司

高级管理人员的相关议案，发表了如下独立意见： 一致认为本次董

事会对总经理冯秀明，董事会秘书张向东，副总经理陈喜、张辉、胡

长友、张洪俊、张向东，陈喜兼任公司财务总监的提名、表决程序，

均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。经审阅被

聘任人员的个人履历、工作实绩等情况，认为上述人员具备担任相应

职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现有《公司法》第

147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解

除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩

戒，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

    三、 上网公告附件

    第二届董事会独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

    特此公告。
    附件：公司高级管理人员简历

                                 吉林高速公路股份有限公司董事会

                                     二〇一三年十二月二十四日



●报备文件

吉林高速公路股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

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附件：公司高级管理人员简历


    冯秀明先生， 1964 年 10 月出生，硕士学位，高级工程师。历

任吉林省公路管理局米沙子收费站副站长、吉林省公路管理局收费科

副科长、吉林省公路管理局收费科科长、吉林省公路管理局收费管理

处处长（正科级）、吉林省公路管理局副局长、吉林省航道管理局局

长。现任吉林高速公路股份有限公司副董事长、总经理。

    张向东先生,1967 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，会计

师。历任天津长海高速公路有限公司总经理助理、天津津政交通发展

有限公司总经理助理、华北高速公路股份有限公司收费管理分公司收

费站站长、华北高速公路股份有限公司董事会秘书办公室副主任。现

任吉林高速公路股份有限公司副总经理兼任董事会秘书、党委委员。

    陈喜先生, 1964 年 9 月出生,中共党员,大专学历。历任吉林省

高等级公路建设指挥部长平办财务处副处长(正科级),吉林省高速公

路管理局计划财务处副处长、吉林省高速公路管理局计划财务处处

长、吉林省高速公路管理局敦化管理分局局长。现任吉林高速公路股

份有限公司副总经理兼任财务总监。

    张辉先生, 1968 年 4 月出生,中共党员,本科学历。历任长春市

长吉南线公路建设办公室副主任,长春市高等级公路建设办公室主任,

吉林省高等级公路建设局营抚项目办主任,吉林省高等级公路建设局

工程技术处副处长、吉林省高等级公路建设局工程技术处处长。现任

吉林高速公路股份有限公司副总经理。

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    胡长友先生, 1962 年 2 月出生,中共党员,本科学历,研究员。历

任吉林省天达工程咨询监理有限公司经理助理、副经理,吉林省重点

工程建设管理办公室副主任,吉林省公路管理局总工程师并主持吉林

省公路重点工程建设办公室工作。现任吉林高速公路股份有限公司副

总经理、党委委员。

    张洪俊先生, 1968 年 2 月出生,中共党员,研究生学历。历任吉

林省交通规费征收管理局长春分局副局长、吉林省交通规费征收管理

局吉林分局局长、吉林省吉林市公路路政管理局局长。现任吉林高速

公路股份有限公司副总经理。




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