公告日期：2013-12-25

股票简称：广州发展     股票代码：600098    临 2013-53 号




        广州发展集团股份有限公司
    2013 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要提示：
     本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    （一）广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）第六
届董事会于 2013 年 12 月 3 日通过公司指定媒体发出召开公
司 2013 年第一次临时股东大会的董事会公告。公司 2013 年
第一次临时股东大会于 2013 年 12 月 24 日上午在广州市天河
区临江大道 3 号发展中心 6 楼召开。
    （二）出席本次会议的股东和股东代理人共 11 名，代表
股份数 1,709,743,729 股，占公司有表决权股份总数的 62.35%。
    （三）会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规
定，会议由董事长伍竹林先生主持。
    （四）公司在任董事 8 人，出席会议 5 人；公司在任监
事 3 人，出席会议 2 人；董事会秘书出席本次会议，公司高
级管理人员列席会议。

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    二、提案审议情况
    出席本次股东大会的股东对会议提案进行审议并以记名
投票表决方式形成以下决议：
    （一）关于通过公司变更部分非公开发行股票募集资金
用途的决议
    会议以 1,709,743,729 股同意，占有效表决股份数的 100%，
0 股反对，0 股弃权，审议通过。
    （二）关于选举冯凯芸女士为公司第六届董事会董事的
决议
    根据公司《章程》规定和第六届董事会提名委员会建议，
采取记名、累积投票表决方式，会议选举冯凯芸女士为公司
第六届董事会董事，任期自 2013 年 12 月 24 日起至 2015 年
7 月 8 日。
    表决结果如下：
    冯凯芸女士以 1,709,743,729 股同意当选第六届董事会董
事。
    （三）关于选举罗志刚先生为第六届监事会监事的决议
    根据公司《章程》规定和第六届监事会建议，采取记名、
累积投票表决方式，会议选举罗志刚先生为公司第六届监事
会股东代表监事，任期自 2013 年 12 月 24 日起至 2015 年 7
月 8 日。
    表决结果如下：
    罗志刚先生以 1,709,743,729 股同意当选第六届监事会监
事。
    曾燕萍女士因退休自 2013 年 12 月 24 日起不再担任公司
监事，公司对曾燕萍女士担任公司监事期间所付出的努力表
示衷心的感谢！
    三、律师对本次股东大会的法律意见
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    公司聘请广州金鹏律师事务所律师王波律师和潘筱云律
师对本次股东大会进行现场见证，并出具《广州金鹏律师事
务所关于广州发展集团股份有限公司 2013 年第一次临时股
东大会的律师见证法律意见书》（（2013）穗金鹏股法字第 169
号），律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席大会
人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，
本次年度股东大会通过的决议合法有效。
   四、备查文件
   （一）广州发展集团股份有限公司 2013 年第一次临时股
东大会决议；
    （二）广州金鹏律师事务所关于本次股东大会的法律意
见书。


    特此公告。


                               广州发展集团股份有限公司
                               二Ｏ一三年十二月二十五日




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