公告日期：2013-12-25

股票代码：600740          股票简称：山西焦化            编号：临 2013-031 号

                        山西焦化股份有限公司
                    第四十一次股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●    本次会议是否有否决提案的情况：否
    ●    本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否


    一、会议召开和出席情况
     1、召开时间：2013 年 12 月 24 日上午 10:00 时；
          召开地点：公司办公楼二楼会议室。
     2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及
占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数                     22 人
出席会议股东持有的股份总数                     337,117,930 股
占公司股份总数的比例（%）                      44.03%
其中：关联股东回避表决的股份总数               197,042,530 股
       出席会议有表决权的股份总数              140,075,400 股
    3、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9
人，出席 9 人，会议由郭文仓董事长主持；公司在任监事 7 人，出
席 7 人；公司董事会秘书李峰出席会议，公司部分高管列席会议。
     4、本次大会采取现场记名投票的表决方式，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，经山西恒一律师事务所律师现场见证，并出
具法律意见书，会议决议合法有效。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会共审议了 1 项议案，采用现场记名投票的表决方式投
票表决，结果如下：
                                     同意   反对 反对 弃权 弃权 是否
         议案内容         同意票数
                                     比例   票数 比例 票数 比例 通过
关于向山西焦化集团有
限公司转让本公司持有
的本溪北营钢铁（集团） 140,075,400   100%    0    0%    0   0%   是
股份有限公司 1.3455％
股权的议案
    按照《公司章程》规定，本次股东大会审议的议案为普通决议，由
出席股东大会有表决权的股份总数的半数以上通过；本次会议审议的议
案为关联交易议案，关联股东回避表决。根据本次会议的表决结果，公
司第四十一次股东大会的议案均获得表决通过。
    三、律师见证意见
    公司本次股东大会由山西恒一律师事务所律师现场见证，并出具了
法律意见书。结论意见认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。
    四、上网公告附件
    1、关于山西焦化股份有限公司第四十一次股东大会的法律意见书；
    2、山西焦化拟转让所持有的本溪北营钢铁（集团）股份有限公司
1.3455%股权项目资产评估报告。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；
    2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书原件；
    3、股权转让协议。
    特此公告。


                                             山西焦化股份有限公司
                                            二〇一三年十二月二十四日