公告日期：2013-12-25

证券代码：002005               证券简称：德豪润达                编号：2013—55



                   广东德豪润达电气股份有限公司
              第四届董事会第三十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四
次会议通知于2013年12月23日以电话及电子邮件的形式发出，2013年12月24日以
通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议的审议情况

    （一）审议通过了《关于提请股东大会延期授权董事会办理非公开发行股票
相关事宜的议案》。

    公司2013年1月11日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，股东大会授权公
司董事会全权办理公司非公开发行股票的相关事宜，包括但不限于：

    1、授权根据具体情况实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时
机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、认购比例等；

    2、授权签署本次非公开发行股票相关的所有文件及协议；

    3、授权聘请保荐人等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；

    4、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条
款及办理工商变更登记；

    5、授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券

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交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事
宜；

    6、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策
规定，对本次具体发行方案作相应调整；

    7、授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

    8、本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。

    公司非公开发行股票方案已于2013年12月11日通过中国证监会的核准，公司
正在筹备本次非公开发行股票的相关事宜。鉴于股东大会对公司董事会的授权将
于2014年1月10日到期，公司提请股东大会将对董事会的授权延期12个月至2015年
1月10日。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    详见2013年12月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

       三、备查文件

    第四届董事会第三十四次会议决议。

    特此公告。



                                        广东德豪润达电气股份有限公司董事会

                                               二○一三年十二月二十四日




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