公告日期：2013-12-25

      证券代码：000400        证券简称：许继电气       公告编号：2013-49



              许继电气股份有限公司关于召开
         2013年第二次临时股东大会的提示性公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    许继电气股份有限公司已于 2013 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开 2013 年第二
次临时股东大会的通知》。根据有关法律、法规的要求，现公布公司关于召开
2013 年第二次临时股东大会的提示公告。
    一、召开会议基本情况：
    1、本次股东大会的召开时间
    现场会议召开日期和时间：2013 年 12 月 27 日下午 14:30
    网络投票时间：2013 年 12 月 26 日－27 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 12 月 27 日上午 9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013
年 12 月 26 日下午 15:00－12 月 27 日下午 15:00。
    2、现场会议地点：公司本部三楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
    5、股权登记日：2013 年 12 月 23 日
    6、投票规则
    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
    二、会议审议事项：
    1、关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构
的议案
    2、关于与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》的议案
    上述两项议案经公司六届二十五次董事会审议通过，并于 2013 年 10 月 30
日将相关审议情况在《中国证券报》和《证券时报》上公告。
    三、会议出席对象：
    1、截止 2013 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司股东；因故不能参加大会的股东，可授权委托代理人出席（授权
委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    四、会议登记办法：
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须
持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
    2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托
代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托
人股东账户卡办理登记手续。
    3、登记时间：
    2013 年 12 月 25 日上午 8:00-12:00、下午 14:30-18:00。
    4、登记地点：公司证券投资管理部
    5、联系方式：
    通讯地址：河南省许昌市许继大道 1298 号
    邮政编码：461000
    联系电话：0374-3212348、3212069
    传真：0374-3363549
    联系人：李维扬、贾征
    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。
    （一）采用交易系统投票的程序：
       1、2013 年 12 月 27 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00，投票程序
  比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
       2、投票代码：360400；投票简称:许继投票
       3、股东投票的具体程序为：
       A、输入买入指令；
       B、输入证券代码 360400；
       C、在“委托价格”项下输入申报价格，100.00 元代表总议案，表示对所有
  议案统一表决；1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的价
  格分别申报，具体情况如下：
序号                            议案内容                             对应申报价格
 0     全部议案                                                         100 元
 1     关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年          1.00 元
       度审计机构的议案

 2     关于与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》的            2.00 元
       议案


       D、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
               表决意见种类                         对应的申报股数
                   同意                                  1 股
                   反对                                  2 股
                   弃权                                  3 股


       E、确认投票委托完成。
       （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：
       1、股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务
  身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行
  身份认证。
       A、申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”
  专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功， 系统会
返回一个“激活校验码”。
    B、激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。
        买入证券               买入价格                 买入股数
         369999                  1.00          4 位数字的“激活校验码”


    如服务密码激活指令上午 11：30 前发出的，当日下午 13：00 即可使用；如
服务密码激活指令上午 11：30 后发出的，次日方可使用。
    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
活方法类似。

        买入证券               买入价格                 买入股数
         369999                  2.00                 大于 1 的整数


    C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，
进行互联网投票：
    A、登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在“上市公司股东大会列表”选择“许继
电气股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知”；
    B、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账
户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
    C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    D、确认并发送投票结果。
    3、投资者进行投票的时间：
    本次股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为 2013 年 12 月 26 日下
午 15:00 至 2013 年 12 月 27 日下午 15:00。
    （三）网络投票注意事项
    1、网络投票不能撤单；
    2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
    4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个
人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
    六、其他事项：
    1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费
用自理；
    2、会议咨询：公司证券投资管理部
    特此公告。


                                              许继电气股份有限公司董事会
                                                      2013 年 12 月 24 日




    附件：
                                授权委托书


    兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股
份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会并代表本单位（本人）行使表决权。
    委托人姓名或名称(签章)：                         委托人持股数：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：               委托人股东账户：
    受托人签名：                                     受托人身份证号：
    委托书有效期限：
    委托日期：2013 年     月   日
    附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。