公告日期：2013-12-25

  北京航天长峰股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会资料




       二 O 一三年十二月
                     北京航天长峰股份有限公司

                 2013 年第二次临时股东大会会议规则

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第二次临时

股东大会于 2013 年 12 月 30 日上午 9：30 在公司七层第一会议室召开,

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规

则如下：

   一、 表决方式：

    本次会议表决方式采取现场投票方式。

   二、 表决权的计算方法：

    1、议案一表决时，采用累计投票制和逐项表决方式进行表决，即股

东所持的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权

可以集中使用。

    2、议案二表决时，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。

   三、 表决有效性：

    本届大会审议的议案须经参加投票的股东所持有效表决权的半数以
上通过，方为有效。

   四、 关于委托代理：

    股东可以委托代理人出席本届大会，代理人应当向公司提交股东授权

委托书，并在授权范围内行使表决权。


   五、 议案设有“同意”、“反对”、“弃权”，请在相应意见栏内划“√”。

   六、 监票、计票工作：
监票：一名监事


计票：两名股东代表
                北京航天长峰股份有限公司
          2013 年第二次临时股东大会会议议程


                  （主持人：全春来董事长）
序号                         主要议程
1      宣布会议开始
2      宣读《会议规则》
3      审议关于变更董事的议案
4      审议关于聘请公司 2013 年度财务审计机构和内控审计
       机构的议案
5      推选大会监票人（一名监事）、计票人（两名股东代表）
6      现场与会股东对以上议案进行表决
7      计票组成员统计投票表决票数
8      监票人宣布投票表决结果
9      律师发表鉴证意见
10     宣读股东大会决议
11     宣布会议结束
会议时间：2013 年 12 月 30 日上午 9：30 分
会议地点：公司七层第一会议室




                                    北京航天长峰股份有限公司

                                             董 事 会

                                         2013 年 12 月 30 日
议案一：北京航天长峰股份有限公司关于变更董事的议案



各位股东：

    由于工作变动的原因，张世溪同志、吕英同志不再担任公司董事职务。

    经控股股东中国航天科工防御技术研究院及公司董事会提名及薪酬

考核委员会推荐，经九届五次董事会选举，选举陈永凤同志为公司董事。

    经股东中国航天科工集团第二研究院 706 所、204 所及公司董事会提

名及薪酬考核委员会推荐，经九届五次董事会选举，选举袁晓光同志为公

司董事。

    陈永凤同志、袁晓光同志简历详见 2013 年 12 月 14 日在《证券日报》

上披露的《北京航天长峰九届五次董事会决议公告》（2013-025 号公告）。

    请各位股东审议。




                                      北京航天长峰股份有限公司

                                                董 事 会

                                            2013 年 12 月 30 日
议案二：关于聘请公司 2013 年度财务审计机构和内控审计机构的议
案

各位股东：

     董事会审计委员会对中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）承担的

2012 年度审计工作进行了总结评议，认为：公司聘请的中瑞岳华会计师

事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的年度审计工作中，遵循了独立、

客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东利益，对公司

的经营活动起到了应有的监督作用，能够及时准确地完成年度审计工作。

其出具的审计报告客观、公允地反映了公司 2012 年度的财务状况。

     由于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师事

务所（特殊普通合伙）合并，成立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

为保持公司年度财务审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提

议，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财

务审计机构，聘期一年。

     根据《企业内部控制基本规范》的要求，为更好地做好公司内控建设，

董事会审计委员会提议公司董事会聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2013 年度内控审计机构，对公司的内部控制进行审计，聘期

一年。

     此议案已经九届三次董事会审议通过。

     请各位股东审议。

                                      北京航天长峰股份有限公司

                                                董 事 会

                                            2013 年 12 月 30 日