公告日期：2013-12-25

     股票简称：紫光股份       股票代码：000938       公告编号：2013－063

                             紫光股份有限公司

                    2013 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2013 年 12 月 24 日
2、召开地点：清华大学东门外紫光大楼一层 116 会议室
3、召开方式：现场投票表决方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长王济武先生
6、 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有
关规定。
7、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表 3 名，代表股份数 73,385,546 股，占
公司有表决权股份总数的 35.61%。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的徐扬和李静律师
出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况
    股东大会以记名投票表决方式通过如下决议：
    审议通过关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
同意 73,385,546 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：徐扬、李静
3、结论性意见：认为公司 2013 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
                                   第 1 页 共 2 页
1、紫光股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议
2、北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会法律
意见书




                                                 紫光股份有限公司

                                                     董 事 会

                                             2013 年 12 月 25 日




                               第 2 页 共 2 页