公告日期：2013-12-25

证券简称： 中珠控股             证券代码：600568          编号： 2013-066 号

                         中珠控股股份有限公司
           关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

                                    特别提示
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中珠控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议通过《关于召开公司 2014
年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2014 年 1 月 16 日在珠海市拱
北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室召开公司 2014 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票方式。现将股东大会有关事项通知如下：

     一、会议召开的基本情况

     1、会议时间：2014 年 1 月 16 日       上午 10:00 时开始

     2、股权登记日：2014 年 1 月 13 日

     3、会议地点：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室

     4、会议召集人：公司董事会

     二、会议议题：

    1、审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》；

    2、审议《关于对潜江制药续贷担保期限进行调整的议案》；

    三、会议出席对象：

    1）、截至 2014 年 1 月 13 日下午 15 时交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

   2）、本公司董事、监事及公司高级管理人员；

   3）、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书
附后）。

   四、会议登记办法：
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    为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

    1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定
代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股
东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股
东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：2014 年 1 月 14 日（上午 8：30-下午 5：00）

    3、登记地点：本公司董事会办公室

    公司董事会办公室办公地址：武汉经济技术开发区高新技术产业园 28 号

    联系人：   陈小峥    李伟

    联系电话：027-59409631, 59409632

    传    真：027-59409631

    4、其他事项

    本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。



    特此公告



                                             中珠控股股份有限公司董事会

                                                二〇一三年十二月二十五日




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附件:

                         中珠控股股份有限公司
               2014 年第一次临时股东大会授权委托书


      兹委托             先生（女士）,身份证号码                  代表本人
（股东帐户：                    ，持股数量：               ）出席 2014 年 1
月 16 日在珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室召开的公司 2014 年第
一次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌
情决定投票。

 序号                       表决事项                     同意   弃权   反对

  1     《关于为子公司贷款提供担保的议案》

  2     《关于对潜江制药续贷担保期限进行调整的议案》




      委托书签发日期：     年    月    日
      委托书有效日期：     年    月    日－    年   月    日


      委托人签名（法人股东加盖公章）




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