公告日期：2013-12-25

                  中珠控股股份有限公司独立董事
           就公司董事会审议相关事项发表的独立意见


    中珠控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 12 月 24 日召开第七届
董事会第十五次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，现就本
次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
  一、独立董事关于对外担保情况的独立意见

    根据中国证监会对外担保的相关规定，我们本着实事求是的态度，通过对公司
及子公司相关情况的了解和查询，现就公司累计和当期对外担保情况、执行规定的
有关情况，发表独立意见如下：

    1、截至目前，公司已公告为控股或控制的公司提供担保累计为 12.85 亿元，因
银行信贷批准原因，公司为控股或控制的公司实际提供担保累计为 11.25 亿元，占
上市公司最近一期经审计净资产的 109.46%，公司对外担保对象均为公司下属控股
子公司，无逾期担保事项。

    2、截至目前，公司所有担保事项均履行了相应的决策程序。

    3、截至目前，公司未发现违反规定要求的情形，没有为控股股东、实际控制
人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有直接或间接为除控股子公司、
参股公司以外的被担保对象提供债务担保。

    4、 我们同意对控股子公司湖北潜江制药股份有限公司续贷资金担保期限进行
调整，以上事项已经公司第七届第十五次董事会审议通过，根据相关规定需提交公
司 2014 年第一次临时股东大会予以审议。

    二、独立董事关于公司转让中潜房产公司 100%股权的独立意见

    本人作为公司独立董事，本着实事求是的态度，经充分了解拟转让公司湖北中
潜房地产开发有限公司（下简称“中潜房产”）的相关资料，对公司本次转让中潜房
产公司 100%股权的行为发表如下独立意见：

    1、根据市场环境变化，公司转让持有的全资子公司中珠房产公司 100%股权的
行为有利于保证公司经营及整体发展计划。

    2、本次交易以立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所出具的信会师鄂报
字[2013]第 40124 号《审计报告》和中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京
信评报字[2013]第 194 号《资产评估报告》为定价依据。审计机构、评估机构具备
证券期货相关资格，能胜任本次评估；评估机构与评估对象、交易各方不存在关联
关系或利益关系；本次评估假设符合实际，评估结论是合理的。

    3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，中珠
控股本次转让持有的全资子公司中潜房产公司 100%股权事宜经公司董事会审议后，
无需提交公司股东大会审议批准。

    二、独立董事关于中珠建材收购盛嘉置业公司 100%股权的独立意见

    本人作为公司独立董事，本着实事求是的态度，经充分了解拟收购公司珠海市
盛嘉置业有限公司（下简称“盛嘉置业”）的相关资料，对公司本次收购盛嘉置业公
司 100%股权的行为发表如下独立意见：

    1、根据公司项目开发的需要，公司全资子公司珠海中珠建材有限公司收购盛嘉
置业公司股东持有的 100%股权的行为有利于公司进行项目储备，保证公司经营及整
体发展计划。

    2、本次交易以立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所出具的信会师鄂报
字[2013]第 40138 号《审计报告》和中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京
信评报字[2013]第 216 号《资产评估报告》为定价依据。审计机构、评估机构具备
证券期货相关资格，能胜任本次评估；评估机构与评估对象、交易各方不存在关联
关系或利益关系；本次评估假设符合实际，评估结论是合理的。

    3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，中珠
控股全资子公司中珠建材本次收购盛嘉置业公司股东持有的 100%股权事宜经公司
董事会审议后，无需提交公司股东大会审议批准。




                                       独立董事：李耕      李思   李闯


                                                 二〇一三年十二月二十四日