公告日期：2013-12-25

公司代码：600967          股票简称：北方创业          公告编号：2013-037 号



                     包头北方创业股份有限公司
                     第五届六次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
通知于2013年12月14日以专人递交、传真、发邮件方式送达全体董事，会议于2013
年12月24日以通讯表决方式召开。应出席董事12名，实际出席董事12名。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    1. 审议通过《关于调整公司董事会成员》的议案。
    张虎军先生因工作原因提出辞去公司董事职务。董事会拟同意张虎军先生的
辞职申请，根据《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会
对张虎军先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示诚挚感谢！
    根据控股股东内蒙古第一机械集团有限公司和公司董事会提名委员会推荐，
拟提名张雄先生为第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会期满时止。
    按照公司章程规定，公司将召开股东大会审议张虎军先生辞去董事职务及聘
任张雄先生为董事的议案。
    该议案表决结果:同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
    2. 审议通过《关于调整公司高级管理人员》的议案。
    因工作需要，朱光琳先生、王强先生、任志华先生、宁金柱先生请求辞去公
司副总经理职务，朱光琳先生仍担任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。董
事会经审慎考虑，批准前述四位高级管理人员的辞任请求，并对朱光琳先生、王
强先生、任志华先生、宁金柱先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！
  根据公司总经理魏晋忠先生提名，经过董事会提名委员会审查考核，公司拟聘
任张雄先生担任公司副总经理，聘任王文举先生担任公司副总会计师，聘任何立
文先生担任公司副总经理。以上高级管理人员的任期至公司本届董事会届满时
止。
    该议案表决结果:同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
    3. 审议通过《关于调整公司证券事务代表》的议案。
    公司证券事务代表石书宏先生由于工作调动原因，辞去公司证券事务代表职
务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,辞职报告自送达董事会时生效。
石书宏先生辞去证券事务代表职务后,不担任公司其他职务。公司董事会对石书
宏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
    为保证公司证券事务顺利开展，公司董事会现拟聘任梁岩女士为公司证券事
务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、股
权管理、投资者关系管理等工作。任期至本届董事会期满时止。
    该议案表决结果:同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。
   特此公告。
   附件：个人简历
   备查文件：1、包头北方创业股份有限公司五届六次董事会决议
              2、独立董事意见
              3、董事会提名委员会意见




                                        包头北方创业股份有限公司
                                         二〇一三年十二月二十五日
附件：

                             个人简历

    张雄，男，1961 年出生，研究生学历，研究员级高级工程师，中共党员。
曾任一机集团三分公司副经理、经理，一机集团计划部部长，一机集团董事会科
技发展委员会办公室主任，一机集团总经理助理。现任公司党委书记。
    王文举，男，1965 年出生，经济学学士，会计师，中共党员。曾任一机集
团机械处经管室主任、工程机械公司财务部部长，北方创业财务部部长，公司职
工代表监事。
    何立文，男，1973 年出生，工学学士，高级工程师，中共党员。曾任北方
创业设计部副部长、研发中心副主任兼党委书记、办公室党委书记兼项目办主任、
技术部部长、副总工程师兼研发中心党委书记、公司总经理助理。
    梁岩，女，1981 年出生，大学本科，中共党员。曾在包头北方创业股份有
限公司经营管理部、资产部、战略发展部任职；2012 年 4 月起至今担任公司证
券科副科长，协助公司证券事务代表开展工作。2012 年 9 月取得上海证券交易
所颁发的《董事会秘书资格证书》。


    上述人员未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证
券交易所惩戒的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。