公告日期：2013-12-25

证券代码：900935    证券简称：阳晨 B 股   编号：临 2013—031

          上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会
          第十四次会议（通讯表决方式）决议公告
                        特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
     上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2013 年 12 月 16 日
以电子邮件和书面方式送达公司全体董事，会议于 2013 年
12 月 24 日上午以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，实
际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
     审议通过了由公司第六届董事会薪酬与考核委员会第
二次会议审议通过的“关于 2013 年度上海阳晨投资股份有
限公司高级管理人员考核方案的议案”。
     （表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
     特此公告。
                                上海阳晨投资股份有限公司
                                          董事会
                                二○一三年十二月二十四日