公告日期：2013-12-25

证券代码：600804              证券简称：鹏博士         编号：临 2013-076

证券代码：122132              证券简称：12 鹏博债



                 鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                 第九届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
九次会议通知以邮件、电话方式于 2013 年 12 月 20 日发出，会议于 2013 年 12
月 24 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    会议审议通过如下议案：

    一、《关于签署<关于转让中信网络股权及合作经营奔腾网络相关事宜的意向
协议>及相关备忘录的议案》。

    为推动和落实有关奔腾网络经营及受让中信网络有限公司股权相关的承诺，
进一步加强公司与中信网络在奔腾骨干网方面的合作，同意签署《关于转让中信
网络股权及合作经营奔腾网络相关事宜的意向协议》及相关备忘录；为保障上述
《意向协议》的全面执行，同意由下属全资子公司北京电信通电信工程有限公司
提供履约担保。

    具体情况详见公司临 2013-077 公告。

    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于投资设立北京鹏博士智慧教育科技有限公司的议案》。

    为不断完善和优化公司互联网增值服务业务，同意公司与西安百世德教育投
资有限公司共同投资设立北京鹏博士智慧教育科技有限公司（暂定名，以工商登
记机关最终核定名称为准）。合资公司主要经营“社区智慧教育”项目，通过“线
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上与线下相结合的教育服务平台”实现优质教育资源的公平分享。合资公司注册
资本人民币 1000 万元，公司以现金形式出资 800 万元，持有合资公司 80%的股
权，西安百世德教育投资有限公司以现金形式出资 200 万元，持有合资公司 20%
的股权。

    具体情况详见公司临 2013-078 公告。

    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                   鹏博士电信传媒集团股份有限公司

                                                董事会

                                           2013 年 12 月 24 日




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