公告日期：2013-12-25

    证券代码：600687        股票简称：刚泰控股       公告编号：2013-068



             甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
          关于子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司
             对外投资设立两个全资子公司的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示：
●投资标的名称：陇南恒瑞矿业有限公司（以下简称“恒瑞矿业”）、西和县汇鑫
矿业有限公司（以下简称“汇鑫矿业”）。
●投资金额的比例：甘肃大冶地质矿业有限责任公司(以下简称“大冶矿业”)
出资人民币2,000万元，占恒瑞矿业注册资本的100%；大冶矿业出资人民币2,000
万元，占汇鑫矿业注册资本的100%。


一、对外投资概述
（一）、甘肃省国土资源厅在中华人民共和国国土资源部网站发布《探矿权招标
出让公告》，根据《中华人民共和国矿产资源法》、《探矿权采矿权招标拍卖挂牌
管理办法(试行)》、《2013年探矿权采矿权招标、拍卖、挂牌公开出让转让实施方
案》等有关规定，甘肃省国土资源厅委托甘肃省机电设备交易中心以公开招标方
式出让崖湾-大桥整装勘查区部分探矿权。甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）子公司大冶矿业竞得序号14号《甘肃省武都区牛家庄金矿
预查》、15号《甘肃省西和县马坝金矿预查》两个探矿权（具体详见公司2013-060
号《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于子公司甘肃大冶地质矿业有限责任
公司竞得探矿权的公告》）。根据公司发展需要及甘肃省国土资源厅《探矿权招标
出让公告》要求，竞得探矿权后，中标人需在探矿权所在地注册成立全资子公司，
并以全资子公司名义办理勘查许可证登记。大冶矿业以自有资金出资人民币2000
万元，对外投资设立子公司恒瑞矿业，占恒瑞矿业注册资本的100%；以自有资
金出资人民币2000万元，对外投资设立子公司汇鑫矿业，占汇鑫矿业注册资本的
100% 。
（二）、根据《公司章程》相关规定，本次子公司大冶矿业出资设立全资子公司
的事项，金额在总经理决策权限范围以内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
（三）、本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。


二、投资主体介绍
名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司
住所：陇南市西和县大桥乡鱼洞村
法定代表人姓名：徐建德
注册资本：人民币陆仟万元整
实收资本：人民币陆仟万元整
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：矿产品(不含特定品种)的加工及销售；水文工程、环保工程的施工及
测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采（凭开采黄金矿产批准书经营，批
准书有效期截止2017年8月1日）；贵金属制品设计、生产、加工及销售；贵金属
投资。
    大冶矿业为本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。除大冶矿业外，
无其他投资主体。


三、设立公司的基本情况
公司名称：陇南恒瑞矿业有限公司
住所：武都区城关盘旋北路气象局家属楼 262 号
法定代表人姓名：周锋
公司类型：一人有限公司（法人）
注册资本：人民币贰仟万元整
实收资本：人民币贰仟万元整
经营范围：矿产品加工、销售；地址咨询服务；贵金属制品设计、生产、销售；
贵金属投资开发。
股东及出资方式：大冶矿业以自有资金出资人民币 2000 万元，占恒瑞矿业注册
资本的 100%，以货币资金方式出资。


公司名称：西和县汇鑫矿业有限公司
住所：甘肃省陇南市西和县大桥乡鱼洞村
法定代表人姓名：周锋
公司类型：一人有限责任公司
注册资本：人民币贰仟万元整
实收资本：人民币贰仟万元整
经营范围：矿业投资、矿产品购销及相关信息咨询服务（涉及行政许可或专项审
批的经营项目凭有效许可证或批准文件经营）
股东及出资方式：大冶矿业以自有资金出资人民币 2000 万元，占汇鑫矿业注册
资本的 100%，以货币资金方式出资。



四、对外投资合同的主要内容
    公司子公司大冶矿业投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。



五、对外投资对上市公司的影响
    设立恒瑞矿业、汇鑫矿业符合公司长远战略发展规划，结合甘肃地区的矿产
资源优势，进一步发展公司矿产资源产业，拓展公司发展空间，提高核心竞争力。
本次对外投资对公司当期利润不会产生实质性影响。



六、对外投资的风险分析
    公司将会加强内部管理，采取措施有效控制，把已有的运营管理、财务管理
等各项管理制度推行、落实到恒瑞矿业及汇鑫矿业，严控风险，确保其稳健发展。



    特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
              董 事 会
         2013 年 12 月 25 日