公告日期：2013-12-25

证券简称：安徽水利               证 券 代 码 ： 600502          编 号 ： 2013 -038



                       安徽水利开发股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

    安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2013 年 12 月 24 日上
午在公司总部三楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中 5 名董事以通讯方式出席，公司部分高管列席了会议。会议
由公司董事长赵时运先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
    (一)审议通过了《关于向工商银行蚌埠分行申请 1.8 亿元并购贷款的议案》，
决定向工商银行蚌埠分行申请 1.8 亿元的并购贷款，用于收购贡山县恒远水电开发
有限公司（以下简称“恒远公司”）60%的股权，贷款期限 5 年。本公司以持有的恒
远公司的全部股权为本次贷款提供质押担保，安徽省水利建筑工程总公司为本次贷
款提供全程全额连带责任保证担保。本公司授权董事长或由董事长委托相关人员签
署相关法律文件。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    (二)审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公
司蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司向中信银行蚌埠分行申请 1 年期 3 亿元银行
授信提供连带责任保证担保，担保期限为自借款到期之日起 2 年。具体内容详见《安
徽水利关于为控股子公司提供担保的公告》（2013-039）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    (三)审议通过了《关于提请召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》，决
定于 2014 年 1 月 9 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，并将上述第二项议案
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提交本次临时股东大会审议。具体内容详见《安徽水利关于召开 2014 年第一次临
时股东大会的通知》（2013-040）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                         安徽水利开发股份有限公司董事会
                                            二○一三年十二月二十四日




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