公告日期：2013-12-25

    证券简称：新华制药       证券代码：000756            编号：2013-38




       山东新华制药股份有限公司独立非执行董事辞职公告

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东新华制药股份有限公司（“本公司”）董事会近日收到独立非执行董事白
慧良先生的辞职报告，白慧良先生根据国家有关文件规定申请辞去本公司独立非
执行董事、董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬委员会、独立审核委员会
委员职务，辞任后将不在本公司任职。


    由于白慧良先生辞职将导致本公司独立非执行董事人数少于董事会总人数
的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，
白慧良先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后
生效。在此之前，白慧良先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立非执
行董事职责。


    白慧良先生确认其在任职期间并无与本公司董事会持有任何不同意见，其辞
任也无其他事项需要通知本公司的证券持有人。


    本公司将按照相关法定程序，尽快补选独立非执行董事。


    董事会谨此对白慧良先生在任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心感谢。




                                        山东新华制药股份有限公司董事会


                                                2013 年 12 月 24 日