公告日期：2013-12-25

证券代码：000511       证券简称：银基发展   公告编号：2013－050


  沈阳银基发展股份有限公司关于对外投资
成立江苏烯碳新材料研究设计院有限公司的
                  公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    公司拟与全资子公司沈阳银基新材料科技有限公司（以下简称：银
基新材料）在江苏省连云港市成立一家全资子公司，公司名称暂定为
“江苏烯碳新材料研究设计院有限公司（最终以工商部门核准的名称为
准）”（以下简称“烯碳研究院”）。烯碳研究院注册资本为人民币1000
万元，其中公司投资900万元，占注册资本90%，银基新材料投资100万
元，占注册资本10%。
    2、董事会审议情况
    2013年12月23日，公司董事会召开第八届二十六次会议，会议以5
票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与全资子公司共同投
资成立江苏烯碳新材料研究设计院有限公司的议案》。
    公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记等相关
工作。
    3、投资行为生效所必需的审批程序
    本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权
限内，无需经股东大会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易。
    二、合作方介绍
    企业名称：沈阳银基新材料科技有限公司

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    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    注册资本：人民币1,000万元
    注册地址：沈阳市沈河区青年大街109号
    注册号：210103000069292
    法定代表人：刘成文
    公司经营范围：金属材料、建筑材料、装饰材料开发；机械电子设
备、金属材料、建筑材料、五金交电、通讯器材、家用电器、日用百货、
服装、针纺织品、装饰材料、地板、矿产品、钢材、有色金属、化工产
品（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；商务代理服务；货
物运输代理服务。（以上法律、法规禁止及应经审批而未获批准的项目
除外）
    截止2013年9月30日，银基新材料总资产1932.73万元，净资产
969.31万元，营业收入238.82万元，净利润28.26万元。
    公司持有银基新材料100%的股份，其为公司全资子公司。
    二、拟投资设立全资子公司的基本情况
    本公司拟投资设立的全资子公司名称：江苏烯碳新材料研究设计院
有限公司
    注册资本：人民币1000万元
    注册地址：江苏省连云港市
    企业类型：有限责任公司
    主要经营：碳新材料、纳米碳、石墨烯等技术的研发，技术成果转
化产品，技术对外合作、技术咨询与转让等。(以工商部门核准的经营
范围为准）
    三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签定对外投资
合同。
    四、对外投资的目的和对公司的影响

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    1、公司投资成立烯碳研究院是整合烯碳产业链的重要组成部分，
（1）研究院平台可以发挥公司资金、人才、技术、产业化等优势整合
外部技术成果，也可以自行研发创新科技，同时依托下属企业的石墨产
业技术创新联盟制定产业发展技术路线图。（2）同时这也有利于提升研
发条件，吸引更好人才，壮大研发团队，为公司科技战略实施提供硬件
保障。（3）这有利于支持公司成员企业依托“国家石墨产业技术创新联
盟”（责任主体单位）申报有关国家和行业重点实验室，增强公司在行
业内的核心竞争优势。
    2、公司于2013年11月12日召开董事会第八届二十四次会议审议通
过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司本次投资
成立烯碳研究院为此次募集资金项目，公司将根据项目进展需要以自筹
资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
    特此公告




                             沈阳银基发展股份有限公司董事会
                                   2013 年 12 月 23 日




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