公告日期：2013-12-25

股票代码：200053       股票简称：深基地 B              公告编号：2013-47

                  深圳赤湾石油基地股份有限公司
                第七届董事会第三次通讯会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

   深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次通
讯会议通知于 2013 年 12 月 17 日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事
及高级管理人员发出。本次会议于 2013 年 12 月 24 日以通讯方式召开。应出席董
事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关
法律法规的规定。

二、会议审议情况

   会议经审议通过了如下议案：

    1、《关于西安临潼宝湾物流园项目的议案》（详细内容请见同日刊登的对外
投资公告）

   表决结果为同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。



三、备查文件

1、第七届董事会第三次通讯会议决议

   特此公告。

                                         深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

                                                二○一三年十二月二十五日




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