公告日期：2013-12-25

                        福建七匹狼实业股份有限公司
                           董事会秘书履职保障制度


   第一条 为保障福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书在日常
工作中有效地履行董秘工作职责，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证
券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》等有关法律、法规、部门规章以及《公
司章程》的规定，特制订本制度。
   第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司董事或者其他
高级管理人员可兼任公司董事会秘书。
   第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，在机构设置、人员配备以及经
费等方面予以必要的保证。公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事
会秘书的履职行为。
   第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围
内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
   第五条 公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事
会秘书列席，并提供会议资料。
   第六条 公司分支机构、子公司及公司内部相关部门发生重大事项，应及时向董事会
秘书报告有关信息；对于未能及时报送重大事项信息的责任人，公司应当采取有效措施进
行责任追究。
   第七条 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深
圳证券交易所或福建证监局报告。
    第八条 公司在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履
行职责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责。在此期间，
并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。
   第九条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被
解聘或者辞职时,公司应当及时向深圳证券交易所报告,说明原因并公告。董事会秘书有权
就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
   第十条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行
董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定

                                           1
代行董事会秘书职责人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
   第十一条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按照要求参加深圳证券交易所组织的
董事会秘书的后续培训。
   第十二条 公司有关部门对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向董事会秘书
或通过董事会秘书向深圳证券交易所咨询。
   第十三条 公司董事、监事、高级管理人员获悉的重大信息应在第一时间报告董事会
及董事会秘书，董事会秘书应做好相关信息披露工作；各部门和下属子公司负责人应在第
一时间向董秘办报告与本部门、下属子公司相关的重大信息。
   第十四条 为确保公司信息披露工作顺利进行，公司各有关部门在作出某项重大决策
之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见，并随时报告进展情况，以便董事会秘
书准确把握公司各方面情况，确保公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时且没有重
大遗漏。
   第十五条 董事会秘书经董事会授权协调和组织信息披露事项，包括建立信息披露的
制度、负责与新闻媒体及投资者的联系、接待来访、回答咨询、联系股东、董事，向投资
者提供公司公开披露过的文件资料，保证公司信息披露的及时、性、合法性、真实性和完
整性。其他机构及个人不得干预董事会秘书按有关法律、法规及《上市规则》的要求披露
信息。
   第十六条 信息披露义务人未在规定期限内履行信息披露义务，或者所披露的信息有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，
董事会秘书有权建议董事会要求相关责任人承担相应的法律责任。
   第十七条 在公司网站或其他内部刊物上发布重大信息时，应从信息披露的角度事先
征得董事会秘书的同意，遇有不适合发布的信息时，董事会秘书有权制止。
   第十八条 公司董事、监事、高级管理人员在接受特定对象采访和调研前，应知会董
事会秘书，董事会秘书应妥善安排采访或调研过程并全程参加。
   第十九条 未经董事会批准或董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、
报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）
盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会
秘书审核同意，方可对外报道、传送。
   第二十条 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能部门、公司
控股的子公司有义务协助董事会秘书进行相关投资者关系管理工作。
   第二十一条 董事会秘书有权督促公司董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、
                                         2
《上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程。
   第二十二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应
当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事
项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买
卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。
   第二十三条 本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、规范性文件、《上
市规则》、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程的规定执行。
   第二十四条 本制度由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效，修
改时亦同。




                                                 福建七匹狼实业股份有限公司
                                                       董    事    会
                                                       2013年12月25日




                                       3