公告日期：2013-12-25

证券代码：002029                 证券简称：七匹狼                公告编号：2013-037



                      福建七匹狼实业股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    福建七匹狼实业股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于 2013 年 12 月 20 日
以电子邮件形式发出，并于 2013 年 12 月 24 日上午以通讯表决形式召开。全部九名董
事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采
取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于任命公司内审部门负
责人的议案》。决定聘任邓添招女士（简历见附件）为公司内部审计部门负责人，任期
从董事会通过之日起到本届董事会任期届满为止。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《七匹狼投资者关系管理规定》。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，对公司《投资者关系
管理规定》第二十一条进行修订，明确公司在年报、半年报披露前三十日内，其余定期
报告披露前十五日内应尽量避免进行投资者关系活动，防止泄漏未公开重大信息。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《七匹狼董事会秘书履职保障制
度》。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《七匹狼控股子公司重大事项报
告制度》。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
    五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《控股子公司管理制度》。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
    六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《外部信息使用人管理制度》。
    根据相关规则，结合公司实际情况，对公司《外部信息使用人管理制度》第八条进
行修订。要求公司相关部门依据法律法规对外报送信息前，应由公司具体经办人员填写
对外信息报送说明，经部门领导、分管领导审批后对外报送。若报送信息属于未经披露
的重大事项，需在分管领导审批完后由董事会秘书审核，报董事长批准后方可对外报送。
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    七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《重大事项事前咨询制度》。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
    八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《重大信息保密制度》。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】




                                                   福建七匹狼实业股份有限公司
                                                          董    事     会
                                                        2013 年 12 月 25 日




    附：邓添招女士简历


    邓添招，女，汉族，现年 35 岁，本科学历，会计学专业，毕业于厦门大学，在读
厦门大学 EDP 管理学院 MINI-MBA。2002 年入职福建七匹狼实业股份有限公司从事财务
工作，曾经是公司“IPO，2007 年股票增发、2011 年股票增发”项目小组成员。与本公
司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。