公告日期：2013-12-25

                                             2013 年第三次临时董事会决议（通讯表决）公告

证券代码：002640             证券简称：百圆裤业                 公告编号：2013-049




                   山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

             2013年第三次临时董事会决议（通讯表决）公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况：

    山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2013 年 12 月 18 日

以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开 2013 年第三次临时董事会（"本次会

议"）的通知。本次会议于 2013 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事 7 名，

实际出席董事 7 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况：

    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于公司投资参股“山西银行股份有限公司”的议案》

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    《关于公司拟参与筹建民营银行的提示性公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海

证券报》。



    三、备查文件

    《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2013 年第三次临时董事会决议》




                                            山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

                                                  二〇一三年十二月二十四日