公告日期：2013-12-24

证券代码：300285              证券简称：国瓷材料           公告编号：2013-051


                         山东国瓷功能材料股份有限公司
                         第二届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2013 年 12 月 24 日，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届董事会第七次会议以现

场及通讯的方式在公司会议室召开，本次会议于 2013 年 12 月 19 日以通讯方式（电话

及电子邮件）通知各位董事及监事。会议由公司董事长张曦先生主持，应到董事 9 人，

实到董事 9 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关

法律法规的规定。

    经与会的董事充分讨论与审议并通过了如下决议：

     一、 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

    公司拟与佛山市康立泰无机化工有限公司共同合资设立“山东国瓷康立泰新材料科

技有限公司”（以工商注册登记为准，以下简称“国瓷康立泰”）。合资公司主要进行陶

瓷色釉料、陶瓷墨水、3D打印材料的研发及产业化。合资公司注册资本人民币1,000万

元，其中公司以货币出资人民币600万元，持有合资公司60%的股权。

    具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于对外投资

设立合资公司的公告》。

   本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。




                                           山东国瓷功能材料股份有限公司董事会

                                                     二〇一三年十二月二十四日
                                       1