公告日期：2013-12-24

 证券代码：300107       证券简称：建新股份        公告编号：2013-053



                    河北建新化工股份有限公司

        关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。




    河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12

月12日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《关于召开2013年第

三次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，将公司2013年第三次

临时股东大会的有关安排再次公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间： 2013年12月27日（周五）上午11:00

    3、股权登记日：2013年12月20日

    4、会议地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼河北建新

化工股份有限公司会议室

    5、会议召开方式：现场表决。

    6、会议召集人：公司董事会

    7、出席对象：

    （1）截至2013年12月20日收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股

东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；

    （2）本公司董事、监事和高管人员；

    （3）本公司聘请的见证律师。

    8、公司于2013年12月12日召开第二届董事会第二十四次会议，

审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》，召开本

次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、

规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》，

包括以下子议案：

    （1）选举朱守琛先生为第三届董事会非独立董事；

    （2）选举陈学为先生为第三届董事会非独立董事；

    （3）选举刘凤旭先生为第三届董事会非独立董事；

    （4）选举黄吉芬女士为第三届董事会非独立董事；

    （5）选举朱守涛先生为第三届董事会非独立董事；

    （6）选举马建先生为第三届董事会非独立董事；

    （7）选举沈义先生为第三届董事会独立董事；

    （8）选举樊剑先生为第三届董事会独立董事；

    （9）选举赵丽红女士为第三届董事会独立董事。

    上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，详见

公司于2013年12月12日在中国证监会指定信息披露网站公布的公告。

    以上非独立董事、独立董事采用累积投票的方式选举，其中独立
董事须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会选举。

    2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，包括以下子议案：

    （1）选举孙维政先生为本公司第三届监事会非职工代表监事；

    （2）选举王秋生先生为本公司第三届监事会非职工代表监事。

    上述议案已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过，详见公

司于2013年12月12日在中国证监会指定信息披露网站公布的公告。

    以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举产生。

    三、会议登记方法

    1、登记方式

    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账

户卡，代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、

委托人股票账户和委托人身份证。

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业

执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定

代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖

公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记

手续。

    （3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股

东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参

会登记表》（附件一），以便登记确认（须在2013年12月26日下午16：

00之前送达或传真至公司）。来信请寄：河北省沧州市清池南大道建
新大厦八楼 证券部 邮编061001 请在信封注明：“股东大会”字样）。

不接受电话登记。但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人

必须出示相关证件原件。

    2、登记时间：2013年12月26日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00

    3、登记地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼，公司证

券部

    4、出席会议的股东和股东代理人食宿及交通费用自理，并于会

前半小时到会场办理登记手续，出席人身份证和授权委托书（附件二）

必须出示原件。

    四、其他事项

    （一）会议联系人及联系方式：

    1、联系人：陈学为、王永涛

    2、联系方式：

    电话：0317-3598366      传真：0317-3598366

    3、地址：河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼 证券部

    （二）会期预计半天。

    （三）与会股东食宿及交通等费用自理。

    特此公告。

附：1、《股东参会登记表》

    2、授权委托书样本

                                河北建新化工股份有限公司董事会

                                          2013 年 12 月 24 日
附件1：

             河北建新化工股份有限公司

                  股东参会登记表

姓名或名称                 身份证号码



 股东账号                   持股数量



 联系电话                   电子邮箱



 联系地址                     邮编




   附件2：
                         授权委托书

    致：河北建新化工股份有限公司

    兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席河北建新化

工股份有限公司2013年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式

代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，

受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承

担。

审议事项                                    同意   反对   弃权

议案一：关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案

(1)选举朱守琛先生为第三届董事会非独立董事

(2)选举陈学为先生为第三届董事会非独立董事

(3)选举刘凤旭先生为第三届董事会非独立董事

(4)选举黄吉芬女士为第三届董事会非独立董事

(5)选举朱守涛先生为第三届董事会非独立董事

(6)选举马建先生为第三届董事会非独立董事

(7)选举沈义先生为第三届董事会独立董事

(8)选举樊剑先生为第三届董事会独立董事

(9)选举赵丽红女士为第三届董事会独立董事

议案二：关于公司监事会换届选举的议案
(1)选举孙维政先生为第三届监事会非职工代表

监事

(2)选举王秋生先生为第三届监事会非职工代表

监事



委托人姓名或名称（签章）：



委托人持股数：



委托人身份证号码（营业执照号码）：



委托人股东账号：



受托人签名：



受托人身份证号：



委托书有效期限：


                                 委托日期：   年   月   日