公告日期：2013-12-24

证券代码：300195          证券简称：长荣股份           公告编号：2013-108


                 天津长荣印刷设备股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议，于 2013 年 12 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2013 年 12 月 23
日上午 11:30 在公司会议室召开。会议由洪雷先生主持，采取现场和通讯方式召
开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事 3 名，实际参
与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。

    经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

    会议选举洪雷担任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

    此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

    二、审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关
事项的议案》

    监事会对本次预留限制性股票激励对象名单进行认真核查，认为本次获授预
留限制性股票的 7 名激励对象不存在最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布
为不适当人选的情形，也不存在最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会
予以行政处罚的情形，该名单人员符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，符合《天津长荣印刷设备
股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象范围，其作为公
司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司限制性股票激励




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计划规定的获授条件，同意公司以 14.85 元/股的价格向此 7 名激励对象授予预
留限制性股票共计 30.00 万股，同意授予日为 2013 年 12 月 24 日。

    此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。




备查文件

    1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

     特此公告。




                                          天津长荣印刷设备股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2013 年 12 月 24 日




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