公告日期：2013-12-25

证券代码：300136            证券简称：信维通信              公告编号：2013-054



                     深圳市信维通信股份有限公司

             第二届董事会第八次（临时）会议决议公告


    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次（临
时）会议于 2013 年 12 月 23 日在公司董事会会议室以现场和通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知及会议资料于 2013 年 12 月 18 日以直接送达或通讯方式送达
各位董事。应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。
     会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
     1、审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》；
     经审核，公司激励计划规定的预留股票期权与限制性股票的授予条件已经成
就，董事会同意授予 13 名激励对象预留的股票期权与限制性股票。
     授予日为 2013 年 12 月 24 日，股票期权的授予价格依据下列两个价格中的较
高者：（1）摘要（即授予情况的摘要，披露时间为 2013 年 12 月 25 日）公布前 1
交易日的公司标的股票收盘价；（2）摘要公布前 30 个交易日内公司标的股票平均
收盘价。
     限制性股票的授予价格依据摘要公告前 20 个交易日公司股票交易均价（前
20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50%确定。
     公司监事会对股票期权与限制性股票激励计划本次授予的激励对象名单发表
了核查意见，具体内容详见公司第二届监事会第八次（临时）会议决议公告。公
司独立董事针对此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网


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（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


特此公告。




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                                                     董事会
                                              二零一三年十二月二十四日




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