公告日期：2013-12-25

证券代码：002380            证券简称：科远股份          公告编号：2013-036


 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知（延迟后）

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2013 年 12
月 30 日召开公司股东大会，进行独立董事补选。鉴于独立董事候选人的本次任
职事宜需向其原任职单位申请通过后方可，因此，为了更好地做好独立董事候选
人的补选工作，公司董事会决定将 2013 年第二次临时股东大会召开的时间延迟
至 2014 年 2 月 28 日，所召开的股东大会届次变更为 2014 年第一次临时股东大
会。
    现将本次会议有关事项通知如下：
    一、会议安排
    1、会议时间：2014 年 2 月 28 日上午 9:30 开始，会期 1 小时
    2、会议地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路 27 号公司一号会议室
    3、股权登记日：2014 年 2 月 24 日
    4、召集人：公司董事会
    5、会议表决方式：现场投票表决的方式
    6、出席对象：
    （1）截止 2014 年 2 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次会议并参加表决，因故
不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公
司的股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    二、会议审议的议案
    1、《关于补选公司独立董事的议案》；
    1.1 选举陈冬华先生为第三届董事会独立董事
    1.2 选举李玉琦女士为第三届董事会独立董事

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    该议案已于 2013 年 12 月 11 日经第三届董事会第三次会议审议通过，具体
内容请详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关
公告。
    该议案将采用累积投票制进行选举。

    三、股东大会登记方法

    1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书

或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执

照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

    2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代

理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

    3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登

记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

    4、登记时间：2014 年 2 月 25 日，上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30。

    5、登记地点：南京科远自动化集团股份有限公司战略发展部。




    特此公告。
                                        南京科远自动化集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2013年12月25日




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附件：
                    南京科远自动化集团股份有限公司
                2014年第一次临时股东大会授权委托书
     兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席南京科远自动化集团
股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

     委托人帐号：                                持股数：              股
     委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
     被委托人姓名：                  被委托人身份证号码：


     委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：
 序号                     审议事项                      表决意见

 1       《关于补选公司独立董事的议案》                 同意票数
         1.1选举陈冬华先生为第三届董事会独立董事

         1.2选举李玉琦女士为第三届董事会独立董事

         适用累积投票制，表决票数为：持股数                *2=



     说明：
1、每位股东对所审议议案所拥有的总表决票数为其拥有的份数乘以拟选举的独
立董事人数2人，股东可以将全部表决票集中投给一名候选人，也可以分散投给
多名候选人，其投给全部候选人的表决票数之和不得超过其拥有的总表决票数。
2、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。


                         委托人签名：                 （法人股东加盖公章）
                                  委托日期：     年   月         日




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