公告日期：2013-12-25

证券代码：002380        证券简称：科远股份           公告编号：2013-035



                 南京科远自动化集团股份有限公司
      关于延迟召开2013年第二次临时股东大会的说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 12 月
13 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通
知》，公司董事会拟定于 2013 年 12 月 30 日召开公司 2013 年第二次临时股东
大会，审议《关于补选公司独立董事的议案》。
    2013 年 12 月 22 日，公司董事会接到独立董事候选人通知，因其担任公
司独立董事事宜需向其原任职单位申请通过后方可在上市公司兼职。鉴于此，
为了更好地做好独立董事候选人的补选工作，公司董事会决定将 2013 年第二
次临时股东大会召开的时间延迟至 2014 年 2 月 28 日召开，所召开的股东大会
届次变更为 2014 年第一次临时股东大会。
    本次股东大会延期，除股东大会召开时间、股权登记日、登记时间变更外，
其他事项没有变更，具体内容请详见公司在巨潮资讯网发布的《关于召开 2014
年第一次临时股东大会的通知（延迟后）》。
    由此给公司股东带来的不便，公司深表歉意，并恳请理解!
    特此公告。


                                         南京科远自动化集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                2013 年 12 月 25 日