公告日期：2013-12-25

证券代码：002380          证券简称：科远股份            公告编号：2013-034



                 南京科远自动化集团股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议通知于 2013 年 12 月 22 日以电子邮件、电话的方式发出，于 2013 年 12
月 25 日以通讯方式召开会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议
以记名投票表决方式形成决议如下：
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延迟召开公司 2013
年第二次临时股东大会的议案》。

    公司于 2013 年 12 月 13 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2013 年第二次临
时股东大会的通知》，拟定于 2013 年 12 月 30 日召开公司 2013 年第二次临时股
东大会，审议《关于补选公司独立董事的议案》。2013 年 12 月 22 日，公司董
事会接到独立董事候选人通知，因其担任公司独立董事事宜需向其原任职单位申
请通过后方可在上市公司兼职。鉴于此，为了更好地做好独立董事候选人的补选
工作，公司董事会决定将 2013 年第二次临时股东大会召开的时间延迟至 2014
年 2 月 28 日召开，所召开的股东大会届次变更为 2014 年第一次临时股东大会。


    特此公告。
                                        南京科远自动化集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                2013 年 12 月 25 日