公告日期：2013-12-25

                                 深圳市洲明科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议



    证券简称：洲明科技        证券代码：300232           公告编号：2013-077



                         深圳市洲明科技股份有限公司

                     第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2013 年 12 月 23 日在公司会议室召开。本次会议由董事长林洺锋先生召
集，关于本次会议的通知已于 2013 年 12 月 19 日以电子邮件方式通知全体董事
和监事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事 7
人，实际出席会议表决的董事 7 人，会议以通讯方式表决，符合《公司法》和公
司章程的有关规定。


     一、与会董事经过认真讨论并表决，形成了决议如下：
    1.以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于再次调整
股权激励对象名单及授予数量的议案》。
    鉴于公司在第二届董事会第十二次会议、公司第二届监事会第八次会议上
审议通过的激励对象名单中，有六名激励对象出现根据《深圳市洲明科技股份有
限公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》（以下简称“激励计划”）及
相关规定应予以取消其已获授的权益工具的情形，根据公司激励计划及相关规定，
公司董事会对在第二届董事会第十二次会议、公司第二届监事会第八次会议上审
议通过的激励对象名单及授予的权益数量进行了相应调整，具体如下：
    公司将取消上述六名激励对象参与本次股票期权与限制性股票激励计划的
资格及其获授的股票期权7万份及限制性股票3万份。本次首期授予的股票期权总
数由302.5万份调整为295.5万份，首期授予的限制性股票数量总数由39万份调整
为36万份，首期授予的激励对象总数由143名调整为137名。
    调整后的激励对象名单详见公司于2013年12月25日在中国证监会指定的创
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业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《股权激励计划激励对象名单（2013年12
月25日）》。
    公司监事会对本次调整的激励对象名单进行了核实。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司于2013年12月25日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《深圳市洲明科技股份有限
公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    《关于再次调整股权激励计划对象名单及授予数量的公告》详见公司于2013
年12月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的
2013-079号文。


    2.以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于向全资
子公司增资的议案》。
    为进一步扩大公司全资子公司广东洲明的业务规模及保障其运营顺畅所需
的资金需求，进一步提升企业盈利能力，公司拟以货币资金向广东洲明增资
3,000 万元，拟以固定资产作价向广东洲明增资 4000 万元，本次增资合计 7,000
万元。本次增资完成后，广东洲明的注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币
10,000 万元。
    《关于向全资子公司增资的公告》详见公司于 2013 年 12 月 25 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的 2013-080 号文。


    3.以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于向上海浦
东发展银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信一亿元的议案》。


    二、备查文件
     1.经与会董事签字的董事会决议。
     特此公告。


                                         深圳市洲明科技股份有限公司董事会
                                                  2013 年 12 月 25 日


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