公告日期：2013-12-21

  证券代码：002110      证券简称：三钢闽光      公告编号：2013-046



                福建三钢闽光股份有限公司
        第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第二十三次会议于 2013 年 12 月 20 日上午在福建省福州市华林
路轻安大厦八层会议室召开，本次会议由公司监事会主席王敏建
先生召集并主持。本次会议通知于 2013 年 12 月 13 日以专人送达、
传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 5 人，
实际参加会议监事 4 人，公司监事谢径荣先生因另有公务无法亲
自出席本次会议，谢径荣先生已委托监事王敏建先生代为出席并
表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于公司监事会
进行换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》。表决结果
为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    由于公司第四届监事会任期将于 2014 年 1 月届满，按照《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对
监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由
五名监事组成，其中，三名股东代表监事将由公司股东大会选举
产生，二名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
    经与公司主要股东协商，监事会同意提名王敏建、林学玲、
谢径荣三人为第五届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股
东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公
司股东大会选举后当选为第五届监事会监事的，其任期为三年，
自公司股东大会通过之日（即第五届监事会组建之日）起计算。
    经与公司工会委员会协商，监事会同意提名张洪山、章大鹏
二人为第五届监事会职工代表监事候选人，并提请公司职工代表
大会进行选举。上述职工代表监事候选人经公司职工代表大会选
举后当选为第五届监事会监事的，其任期为三年，自第五届监事
会组建之日起计算。
    公司监事会经自查后确认，在上述监事候选人当选为公司第
五届监事会监事后，不会出现下列情形：（1）最近二年内曾担任
过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二
分之一；（2）单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。


                                  福建三钢闽光股份有限公司
                                            监    事    会
                                          2013 年 12 月 20 日




   附件：公司第五届监事会监事候选人简历
    1、王敏建，男，1956 年 11 月出生，中共党员，大学学历，工
程师，中国国籍，无境外永久居留权。王敏建先生曾任福建省三明钢
铁厂二轧厂小轧钢车间副主任、党支部书记，棒材车间党支部书记，
三轧厂政工部部长、工会主席，棒材厂党总支副书记、党委书记、纪
委书记、工会主席，本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公
司（以下简称“三钢集团”）纪委副书记、监察审计室主任等职务；
现任三钢集团党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，本公司监事
会主席。王敏建先生与公司其他董事、监事候选人无关联关系，目前
无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形。


    2、林学玲，女，1969 年 12 月出生，本科学历，审计师，国际
注册内部审计师（CIA），中国国籍，无境外永久居留权。林学玲女士
曾任厦门港务局审计室审计员、厦门港务集团有限公司科员、厦门港
务控股集团有限公司审计部副经理等职务；现任厦门国际港务股份有
限公司审计部副经理，厦门港务发展股份有限公司监事，福州海盈港
务有限公司监事，本公司监事。林学玲女士与公司其他董事、监事候
选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关
系，林学玲女士目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不
得担任公司监事的情形。


    3、谢径荣，男，1973 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高
级审计师，中国国籍，无境外永久居留权。谢径荣先生曾任福建省冶
金工业总公司财务处科员、福建省南平铝厂财务干部（挂职锻炼）、
福建省冶金（控股）有限责任公司审计处副主任科员、会计师等职务；
现任福建省冶金（控股）有限责任公司审计处主任科员，本公司监事。
谢径荣先生与公司其他董事、监事候选人无关联关系，目前无持有本
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。



    4、张洪山，男，1958 年 5 月出生，中共党员，大专学历，高级
政工师，中国国籍，无境外永久居留权。张洪山先生曾任三明钢铁厂
综合加工厂团委副书记、三明钢铁厂团委副书记、书记、二轧厂党委
书记，本公司高线厂党委书记、纪委书记、工会主席，焦化厂党委书
记、纪委书记、工会主席等职务；现任本公司监事。张洪山先生与公
司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控
制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的
不得担任公司监事的情形。


    5、章大鹏，男，1972 年 5 月出生，中共党员，本科学历，高级
会计师，中国国籍，无境外永久居留权。章大鹏先生曾任三钢集团财
务处资金科主办会计、副科长、科长等职务；现任本公司监事、财务
部资金科科长。章大鹏先生与公司其他董事、监事候选人及持有公司
百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司
股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。