公告日期：2013-12-25

                 深圳市洲明科技股份有限公司独立董事
         关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见



   根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（试
行）（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、
《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上
市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市洲明科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第二届
董事会第十三次会议的相关事项发表如下意见：
   一、关于对再次调整股权激励对象名单及授予数量的的意见
   公司本次对股票期权激励计划授予对象、授予数量的调整符合《上市公
司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规和
《深圳市洲明科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订
稿）》的有关规定，我们同意对股票期权激励计划授予对象、授予数量进行
调整。
   公司本次股权激励计划所确定的首次授予股票期权及限制性股票的137
名激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》
有关任职资格的规定，不存在《股权激励备忘录》以及《深圳市洲明科技股
份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的不得成
为激励对象以及禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效，
且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。


   以下无正文
   （本页无正文，为《深圳市洲明科技股份有限公司独立董事关于公司第二届
董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）




         程源                梁文昭                   窦林平




                                                   2013 年 12 月 25 日