公告日期：2013-12-25

    证券简称：洲明科技        证券代码：300232     公告编号：2013-080



                         深圳市洲明科技股份有限公司

                         关于向全资子公司增资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、增资概述
    1、本次增资基本情况
    广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）成立于2011年1
月21日，为本公司全资子公司，主营LED系列产品的销售、生产、研发及其
产品的安装工程、软硬件开发、集成；货物进出口；用能状况诊断、节能改
造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务。为进一步扩大公
司全资子公司广东洲明的业务规模及保障其运营顺畅所需的资金需求，进一
步提升企业盈利能力，公司拟以货币资金向广东洲明增资3000万元，拟以固
定资产作价向广东洲明增资4000万元，本次增资合计7000万元。本次增资完
成后，广东洲明的注册资本由人民币3,000万元增加至人民币10,000万元。
    2、董事会审议议案的表决情况
    本公司第二届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
    根据公司章程规定，本次对外投资无须提交股东大会批准。
    3、本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    4、固定资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有
关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项的情况。


    二、子公司基本情况
    1、公司名称：广东洲明节能科技有限公司
    住所：惠州大亚湾西区龙海三路（中海科技惠州工业园）
    法定代表人：林洺锋
    注册资本：人民币3,000万元
    经营范围：LED系列产品的销售、生产、研发及其产品的安装工程、软硬件
开发、集成；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限
制的项目须取得许可证后方可经营）；用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、
合同能源管理、节能技术推广与服务。
    最近一年一期财务数据：
    截至2012年12月31日，该公司总资产为3,503.45万元，总负债为847.31万元，
净资产为2,656.14万元；2012年实现营业收入0万元，净利润-343.79万元。（经
审计）
    截至2013年9月30日，该公司总资产为3,118.42万元，总负债为692.25万元，
净资产为2,426.17万元；2013年1-9月实现营业收入0万元，净利润-229.97万元。
（未经审计）


    三、对外投资合同的主要内容
    此次对广东洲明的增资是对公司全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。


    四、增资对公司的影响
    本次增资的资金来源为公司自有资金及固定资产。增资事宜有利于进一步扩
大广东洲明的业务规模及保障其运营顺畅所需的资金需求，进一步提升企业盈利
能力，增强广东洲明的整体实力，从而更好地把握当今能源合同管理模式的发展
形势及给公司带来的市场机遇，实现规模效应，尽早为公司创造经济效益。因此，
本次增资符合公司战略发展规划，有利于整体提高广东洲明的盈利能力和核心竞
争力。
    公司董事会认为本次对外投资有利于公司的长远发展，交易合理，没有损害
公司及公司股东的利益。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。


                             深圳市洲明科技股份有限公司董事会
                                           2013 年 12 月 25 日