公告日期：2013-12-25

 证券代码：002160           证券简称：常铝股份        公告编号：2013-058


                        江苏常铝铝业股份有限公司

                     第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2013 年 12 月 24 日上
午 9：30 分在公司三楼会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2013 年
12 月 13 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应参加表决董事 7 名，
其中现场表决董事 3 名（张平、钱建民、孙连键）通讯表决董事 4 名（王则斌、李
永盛、江旅安、肖今声），实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席
会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，
并通过以下决议：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于筹划重大资产重
组的议案》
    董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大
资产重组的相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请
文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。
    本公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关
事项进展公告。
      特此公告。




                                           江苏常铝铝业股份有限公司董事会
                                                  2013 年 12 月 24 日