公告日期：2013-12-21

证券代码：002110       证券简称：三钢闽光        公告编号：2013-043



                   福建三钢闽光股份有限公司
         第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十五次会议于 2013 年 12 月 20 日上午在福建省福州市华林路轻
安大厦八层会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长卫才
清先生召集并主持，会议通知已于 2013 年 12 月 13 日以专人递送、
传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事
7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、副总经理、董事会秘书、
财务总监等高级管理人员也列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章
程》的有关规定。
    经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了
以下决议：
    一、审议并通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第五届
董事会董事候选人的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
    由于公司第四届董事会任期将于 2014 年 1 月届满，按照《公司
法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。
公司董事会经与主要股东协商，同意提名陈军伟、曾兴富、高少镛、
黎立璋、苏天森、黄导、刘微芳七人为公司第五届董事会董事候选人，
其中，苏天森、黄导、刘微芳三人为独立董事候选人。按规定，独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后，方可提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，其他董事
候选人直接提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。股东大会采
取累积投票制选举非独立董事和独立董事时应当分别进行表决。
    上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    四名非独立董事候选人和三名独立董事候选人经公司股东大会
选举后当选为公司第五届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东
大会对董事会进行换届选举之日起计算。
    公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。公司原董事
会董事卫才清先生、独立董事陈维铉先生在任期届满后将不再担任公
司董事、独立董事职务，也未在公司担任其他职务。公司董事会对本
次届满离任的董事卫才清先生、独立董事陈维铉先生在任职期间为公
司所做出的贡献表示衷心感谢！
    二、审议并通过了《关于公司 2014 年度向各家商业银行申请综
合授信额度的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    为确保公司有充足的技改资金和流动资金，根据 2014 年度公司
生产经营发展的需要，2014 年度公司向各家商业银行申请综合授信
额度如下：
    1、向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授
信额度人民币壹拾叁亿元整（含贸易融资额度）；
    2、向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额
度人民币壹拾亿元整；
    3、向兴业银行股份有限公司三明三钢支行申请银行综合授信额
度人民币陆亿元整；
   4、向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授
信额度人民币肆亿元整；
   5、向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人
民币肆亿元整；
   6、向中信银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人
民币叁亿伍仟万元整；
   7、向招商银行股份有限公司福州东街口支行申请银行综合授信
额度人民币肆亿元整；
   8、向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度
人民币贰亿元整；
   9、向中国民生银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额
度人民币肆亿元整；
   10、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额
度人民币柒亿元整；
   11、向福建海峡银行股份有限公司杨桥支行申请银行综合授信额
度人民币贰亿元整；
   12、向交通银行股份有限公司厦门分行湖里中心支行申请银行综
合授信额度人民币贰亿元整；
   13、向厦门国际银行福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿
元整；
   14、向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人
民币贰亿元整；
   15、向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人民币
伍亿元整；
    16、向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人
民币贰亿元整；
    17、向华夏银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度人
民币壹亿元整；
    18、向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授
信额度人民币叁亿元整。
    以上公司 2014 年度向各家商业银行申请的综合授信额度总计为
柒拾柒亿伍仟万元整，最终公司获得的银行授信额度以各家银行实际
审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资
金额,公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。
同时，公司董事会提请股东大会授权公司财务总监办理公司上述综合
授信额度范围内一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法
律、经济责任全部由本公司承担。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议并通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会
的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东
大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


                               福建三钢闽光股份有限公司
                                        董 事    会
                                    2013 年 12 月 20 日


    附件一：公司第五届董事会董事候选人简历
    （一）公司第五届董事会非独立董事候选人简历

    1、陈军伟，男，1957 年 11 月出生，中共党员，大学学历，MBA
硕士学位，教授级高级工程师，第十二届全国人大代表，中国国籍，
无境外永久居留权。陈军伟先生曾任三明钢铁厂炼铁厂高炉车间副主
任、主任，炼铁厂副厂长、代厂长、厂长、党委书记，三明钢铁厂副
总工程师，本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下
简称“三钢集团”）副总经理、总工程师、总经理、董事等职务；现
任福建省冶金（控股）有限责任公司党组书记、董事长，三钢集团董
事长、党委书记，本公司董事。陈军伟先生与公司其他董事、监事候
选人无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形。


    2、曾兴富，男，1960 年 5 月出生，中共党员，大学学历，MBA
硕士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾兴
富先生曾任三明钢铁厂炼钢厂连铸车间主任、技术科副科长、炼钢厂
副厂长、主任工程师、第一副厂长、厂长、三明钢铁厂副总工程师，
三钢集团副总经理、常务副总经理等职务；现任三钢集团总经理，本
公司董事。曾兴富先生与公司其他董事、监事候选人无关联关系，未
持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证
券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、 公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。



    3、高少镛，男，1972 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，经
济师，中国国籍，无境外永久居留权。高少镛先生曾任厦门国贸集团
股份有限公司部门经理；现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、流
通事业部总经理，本公司董事。高少镛先生与公司其他董事、监事候
选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关
系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形。


    4、黎立璋，男，1964 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级
工程师，中国国籍，无境外永久居留权。黎立璋先生曾任三明钢铁厂
二轧厂棒材车间副主任、三轧厂生产技术部副部长、三轧厂副厂长、
棒材厂第一副厂长、棒材厂厂长，三钢集团棒材厂厂长、党委书记，
三钢集团副总工程师、总经理助理，本公司总经理、福建三安钢铁有
限公司总经理、党委书记等职务；现任三钢集团副董事长、副总经理、
总法律顾问、战略投资部部长，福建三安钢铁有限公司董事长。黎立
璋先生与公司其他董事、监事候选人无关联关系，未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。



    附件二：公司第五届董事会独立董事候选人简历
    1、苏天森，男，1942 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，
教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。苏天森先生曾任
冶金部科技司处长，国家冶金局规划司助理巡视员，中国钢铁工业协
会科技环保部副主任，中国金属学会常务理事、副秘书长，川投长城
特殊钢股份有限公司独立董事等职务；现任中国金属学会专家委员会
委员，本公司独立董事，湖南中科电气股份有限公司独立董事，濮阳
濮耐高温材料(集团)股份有限公司独立董事。苏天森先生与公司其他
董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之
间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的
不得担任公司独立董事的情形。


    2、黄导，男，1966 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，教
授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。黄导先生曾任冶金
部科技司、中国钢铁工业协会副处长、处长；现任中国钢铁工业协会
发展与科技环保部副主任、环保与节能工作委员会副主任。黄导先生
与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实
际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》证监发[2001]102 号）、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
中规定的不得担任公司独立董事的情形。


    3、刘微芳，女，1970 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，副
教授，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国国籍，无境外永
久居留权。刘微芳女士曾任福州大学管理学院专业学位教育中心副主
任，福州大学 MBA 教育中心办公室副主任。现任福州大学管理学院会
计系副教授、硕士生导师，本公司独立董事，福建榕基软件股份有限
公司独立董事。刘微芳女士与公司其他董事、监事候选人及持有公司
百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司
股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》（证监发[2001]102 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、 公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。