公告日期：2013-12-25

  方大锦化化工科技股份有限公司                                         决议公告


证券代码：000818                 证券简称：方大化工       公告编号：2013-098

                 方大锦化化工科技股份有限公司
                 第六届监事会临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    公司监事会于 2013 年 12 月 18 日以传真和书面方式发出第六届监事会临时

会议通知，会议于 2013 年 12 月 24 日在公司办公楼 B 会议室召开。公司现有监

事 5 人，监事会主席李成涛先生因出差在外未参与表决，亦未委托其他监事代为

表决，本次会议实际参与表决 4 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

    二、监事会会议审议情况

    审议《关于向关联方借款的议案》

    表决情况：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

    决议内容：为保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，公司决定

向控股股东辽宁方大集团实业有限公司借款人民币伍仟万元（5,000万元），借款

利率按方大化工同期银行借款利率执行，借款利率为7.20%，期限一年(自款项到

公司账户之日起开始计算），可提前偿还本金。

    三、备查文件

    1、2013 年 12 月 24 日第六届监事会临时会议决议；

    2、《借款协议》。

    特此公告。

                                       方大锦化化工科技股份有限公司监事会

                                            二零一三年十二月二十五日