公告日期：2013-12-21

           福建三钢闽光股份有限公司独立董事
        关于提名第五届董事会非独立董事候选人、
                独立董事候选人的独立意见


    我们作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102 号《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、《公司独立
董事制度》等有关规定，就公司董事会提名第五届董事会非独立董事
候选人、独立董事候选人之相关事宜，本着独立立场，现发表独立意
见如下：
    1、公司董事会提名陈军伟、曾兴富、高少镛、黎立璋四人为公
司第五届董事会非独立董事候选人，提名苏天森、黄导、刘微芳三人
为公司第五届董事会独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名
人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等情况后作出的，未发现
被提名人有《中华人民共和国公司法》第 147 条、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司
董事的情形。我们认为，被提名人具备担任本公司董事、独立董事的
资格，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
    2、公司董事会提名第五届董事会非独立董事候选人、独立董事
候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。我们对公
司董事会提名的第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人人
选表示同意，并同意将上述第五届董事会非独立董事候选人、独立董
事候选人提请股东大会进行选举。
   特此说明！




   独立董事签名：




     陈维铉               苏天森               刘微芳




                                   2013 年 12 月 20 日