公告日期：2013-12-25

  方大锦化化工科技股份有限公司                                         决议公告


证券代码：000818                 证券简称：方大化工       公告编号：2013-097

                 方大锦化化工科技股份有限公司
                 第六届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    公司董事会于 2013 年 12 月 18 日以传真和书面方式发出第六届董事会临时
会议通知，会议于 2013 年 12 月 24 日在公司办公楼 A 会议室召开。公司现有董
事 9 人，关联方董事闫奎兴、何忠华、刘兴明、唐贵林回避表决，实际参与表决
董事 5 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，
独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由公司董事长闫奎兴
先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
    二、董事会会议审议情况
    审议《关于向关联方借款的议案》
    表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    表决结果：董事会4名关联方董事闫奎兴、何忠华、刘兴明、唐贵林回避表
决，经5名非关联方董事审议一致表决通过了本议案。
    决议内容：为保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，公司决定
向控股股东辽宁方大集团实业有限公司借款人民币伍仟万元（5,000 万元），借
款利率按方大化工同期银行借款利率执行，借款利率为 7.20%，期限一年(自款
项到公司账户之日起开始计算），可提前偿还本金。
    三、备查文件
    1、2013 年 12 月 24 日第六届董事会临时会议决议；
    2、独立董事意见；
    3、《借款协议》。
    特此公告。
                                       方大锦化化工科技股份有限公司董事会
                                            二零一三年十二月二十五日