公告日期：2013-12-25

 证券代码：002061      证券简称：江山化工      公告编号：2013-055


                    浙江江山化工股份有限公司
            召开公司2014年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江江山化工股份有限公司第六届董事会第一次会议决定于
2014年1月10日召开2014年第一次临时股东大会，现将股东大会有关
具体会议事项公告如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、 会议时间：2014年1月10日上午9：30分
    2、 会议地点：江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司
会议室
    3、 会议召集人：浙江江山化工股份有限公司董事会
    4、 会议召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2013年1月6日
    6、 出席对象：
    （1）2013年1月6日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登
记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。（授权委托书式样附后）
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师等相关人员。
    二、会议审议事项
    1、关于修改《公司章程》的议案
    2、关于独立董事年度津贴的议案
    议案 1 需通过股东会特别决议审议，特别决议需由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    上述议案经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容见
2014 年 12 月 25 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    三、会议登记办法
    1.登记时间：2014年1月8日，上午9：00－11：00，下午1：00
－4：30
    2.登记地点及联系人：
    登记地点：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公
司投资管理部
    联系人：邹宏 张琴
    电话：0570-4057919
    传真：0570-4057346
    邮编：324100
    3.登记方式：
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、
营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人
出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理
登记手续。
   （2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、
持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
   （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2014
年1月8日16：30前送达或传真至投资管理部）。


    四、其他事项：
   本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。
   特此公告。


   附件：授权委托书


                           浙江江山化工股份有限公司董事会
                                             2013年12月25日
    附件：


                           授权委托书
    兹全权委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席浙
江江山化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东
大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自
己的意愿表决。
    1、关于修改《公司章程》的议案
    同意□       反对□      弃权□
    2、关于独立董事年度津贴的议案
    同意□       反对□      弃权□


    委托股东姓名及签章：              法定代表人签字：

    身份证或营业执照号码：

    委托股东持有股数：                委托人股票帐号：

    受托人签名：                      受委托人身份证号码：

    委托日期：                        委托有效期：