公告日期：2013-12-25

 证券代码：002061      证券简称：江山化工          公告编号：2013-053



                    浙江江山化工股份有限公司
                 第六届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江江山化工股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2013 年

12 月 24 日 14：00 时在杭州金溪山庄以现场表决方式召开。会议由

董事董星明先生主持，会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司监事、

高管列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议审议通过了如下决议：

    一、会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选

举公司第六届董事会董事长的议案》，选举董星明先生为公司第六届

董事会董事长。

    二、会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选

举第六届董事会专业委员会委员的议案》。

    第六届董事会各专业委员会组成如下：

    1、战略委员会：成员为董星明先生、马大为先生、张旭先生、

毛正余先生、麻亚峻先生、周强先生，召集人为董星明先生。战略委



                                  1
员会邀请帅长斌先生、沈涤深先生、胡军先生等专家组成外部专业咨

询小组。

    2、审计委员会：成员为于永生先生、蒋国良先生、孙勤芳先生，

召集人为于永生先生。

    3、薪酬与考核委员会：成员为张旭先生、于永生先生、蒋国良

先生、周峰先生，召集人为张旭先生。

    4、提名委员会：成员为马大为先生、张旭先生、周峰先生，召

集人为马大为先生。

    三、会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘

任公司总经理的议案》，聘任毛正余先生为公司总经理。

    四、会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘

任公司副总经理、总工程师的议案》，聘任周强先生、余惠民先生、

雷逢辰先生、毛薛刚先生、王日洪先生为副总经理，其中雷逢辰先生

为财务负责人。

    五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于

聘任公司董事会秘书的议案》，聘任雷逢辰先生为公司董事会秘书。

    《独立董事关于聘任高管的独立意见》详见公司 2013 年 12 月

25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。

    六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于

                              2
聘任证券事务代表和审计监察部负责人的议案》，聘任邹宏先生为公

司证券事务代表，聘任盛刚亮先生为公司审计监察部负责人。

    七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《修改

公司章程的议案》。修改内容见附件。本议案将提交股东大会审议。

    八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于独

立董事年度津贴的议案》。独立董事回避表决。建议公司第六届独立

董事津贴定为每人每年 6 万元。本议案将提交股东大会审议。

    九、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于

召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

    《召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》公告详见公司 2013

年 12 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。




    特此公告。

                             浙江江山化工股份有限公司董事会

                                            2013 年 12 月 25 日




                               3
    附件：
    1、公司章程

    一、原“第一百二十八条   公司董事或者其他高级管理人员（不含总经理、
财务负责人、监事）可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册
会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。”
    修改为：“董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任。公司
聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘
书。”
    2、相关人员简历
    毛正余先生、周强先生简历详见公司 2013 年 12 月 4 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）《第五届董事会第三十次会议决议公告》
    余惠民先生：1961 年出生，52 岁，中共党员，本科学历，高级会计师，1979
年参加工作，历任江山化工总厂财务科副科长、科长、企管办主任、副总会计师、
总会计师，现任公司总会计师、浙江省总会计师协会理事。
    余惠民先生与公司董事、监事、其他高管及持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，未持有公司股份。

    雷逢辰先生：1976年出生，37岁，硕士研究生，经济师，1998年8月参加工
作，曾任浙江省铁路投资集团有限公司投资发展部项目经理，现任公司董事、董
事会秘书。
    雷逢辰先生与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚，2012年受到过深圳证券交易所通报批评。未持有公司股份。
    王日洪先生：1967 年出生，46 岁，中共党员，硕士研究生学历，1990 年参
加工作，历任公司合成氨厂副厂长、厂长、制造质量部部长、总经理助理，江环
化学副总经理、董事长兼总经理，现任公司副总经理、江环化学董事长。
    王日洪先生与公司董事、监事、其他高管及持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，未持有公司股份。

                                     4
    毛薛刚先生：1972 年出生，41 岁，民进党员，硕士研究生学历，高级工程
师，1994 年参加工作，历任公司有机胺项目部经理、制造部部长、有机胺厂厂
长，内蒙古远兴江山化工有限公司董事、副总经理、总工程师，现任公司副总经
理、宁波江宁化工有限公司总经理。
    毛薛刚先生与公司董事、监事、其他高管及持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，未持有公司股份。
    邹宏先生：1977 年出生，36 岁，中共党员，本科学历，经济师。1999 年参
加工作，就职于浙江江山化工股份有限公司，现任公司投资管理部副部长。2013
年 9 月参加深圳证券交易所举办的中小企业板上市公司董事会秘书培训班，并取
得董事会秘书资格证书。
    邹宏先生与公司董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，未持有公司股份。
    盛刚亮先生：1982 年出生，31 岁，中共党员，本科学历，经济师。2004 年
参加工作，原为浙江方仁律师事务所律师助理，2006 年 12 月进入公司工作，现
任公司职工监事、审计监察部负责人。
    盛刚亮先生与公司董事、监事、高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，未持有公司股份。




                                     5