公告日期：2013-12-25

                浙江江山化工股份有限公司
              独立董事关于聘任高管的意见
    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关

规定，我们作为浙江江山化工股份有限公司（以下简称“江山化工”）的

独立董事，对公司2013年12月24日召开的江山化工第六届董事会第一

次会议讨论的关于聘任高管的有关议案进行了审议，基于我们的独立判

断，经认真研讨，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

    1、我们同意江山化工第六届董事会聘任毛正余先生、雷逢辰先生、

周强先生、余惠民先生、王日洪先生、毛薛刚先生为公司副总经理。其

中雷逢辰先生为财务负责人和董事会秘书。

    2、经审阅上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第

147 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场

禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市

公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定。

  （以下无正文）
 （本页无正文，为《浙江江山化工股份有限公司第六届董事会第一次

会议独立董事关于聘任高管的独立意见》之签字页）




独立董事签字：



马大为                         张   旭



于永生                         蒋国良




                                          2013年12月24日