公告日期：2013-12-25

证券代码：002330          证券简称：得利斯           公告编号：2013-030




                   山东得利斯食品股份有限公司
关于调整公司 2013 年度日常关联交易总金额的公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述


     （一）关联交易概述

    2013 年 2 月 26 日，公司召开第二届董事会二十次会议审议通过《关于公司
2013 年度日常关联交易的议案》，预计 2013 年度向山东得利斯生物科技有限公
司采购香辣酱、调味品等产品金额总计不超过人民币 250 万元，采购价格依据市
场价格确定。2013 年 3 月 19 日，公司召开总经理办公会，审议通过同意 2013
年度公司相关日常关联交易的总金额为 600 万元。该等关联交易包括：公司向关
联企业（主要系实际控制人郑和平先生控制的公司，包括得利斯集团有限公司及
其他公司）销售低温肉制品、冷却肉、蒸汽、印刷品等；公司向关联企业采购海
狗油、食用油 、服装等；关联交易价格按照公司与无关联关系的第三方之间的
交易价格（市场价格）确定。

    公司在实际经营当中，关联方得利斯集团及附属单位业务量增大，蒸汽量较
去年大幅增加、下半年实际采购的冷却肉及肉制品也同比增多，公司预计2013
年度全年实际发生的关联交易总金额要高于年初预计的总金额。公司于2013年12
月24日召开了第三届董事会第二次会议，以5票赞同审议通过了《关于调整公司
2013年度日常关联交易总金额的议案》，关联董事郑和平先生、郑思敏女士回避
表决。公司重新预计2013年度关联交易总金额为1,700万元。关联交易价格仍然
需按照公司与无关联关系的第三方之间的交易价格（市场价格）确定。

    本次关联交易独立董事已经签署了事前认可文件，并发表了同意的独立意
见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.4、第 10.2.5、第 10.2.11
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条规定，本次调整后的日常关联交易总金额尚未达到须经股东大会审议标准。

     注：根据章程、关联交易制度等规定，公司与关联法人发生的交易金额在
300 万元以上（含 300 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上
（含 0.5%）的关联交易，由公司董事会审议批准；交易金额在 3000 万元以上（含
3000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上（含 0.5%）的关联
交易，由公司股东大会审议批准。截至 2012 年 12 月 31 日，公司经审计净资产
为 13.37 亿元，需董事会审议的关联交易额度标准约为 668.6 万元，需股东大会
审议的关联交易额度标准约为 6,686 万元。

     （二）预计关联交易类别和金额
                                                                          单位：人民币万元

关联交易类                                          年初预计金   今年已发生    现预计全年金
                 关联交易对象         上年发生额
   别                                                   额          额             额

                   得利斯集团             67           100          84             100
 采购产品    山东得利斯生物科技有限
                                         174           250          290            400
                     公司


 销售产品    得利斯集团及附属单位        546           500          890           1,200


  总合计               --                720           850         1,264          1,700



     二、关联人介绍和关联关系


     1、山东得利斯生物科技有限公司基本情况


     生物科技成立于2005年9月30日，法定代表人为郑和平，住所为诸城市昌城
镇，注册资本及实收资本为1,617万元，主营业务为生产、销售辣椒酱和辣椒制
品等调味品。


     截至2012年12月31日，生物科技的总资产为1,926万元，净资产为1509万元，
实现营业收入416万元，净利润为70万元（以上数据未经审计）；截至2013年9
月30日，生物科技的总资产为2,090万元，净资产为1,572万元，实现营业收入596
万元，净利润为63万元（以上数据未经审计）。
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    山东得利斯生物科技有限公司为公司实际控制人郑和平先生所控制的公司，
与公司构成关联关系。


    2、得利斯集团有限公司基本情况


    得利斯集团成立于1989年10月10日，法定代表人为郑和平，住所为山东省诸
城市昌城镇，注册资本及实收资本为17,221万元，主营业务为对下属公司进行投
资、管理；生产、销售食品机械及器材；货物进出口业务。


    截至2012年12月31日，得利斯集团的总资产为158,845万元，净资产为58,756
万元，实现营业收入 94,521万元，净利润为 3,682万元（以上数据未经审计）。；
截至2013年9月30日，得利斯集团的总资产为168,871万元，净资产为65,453万元，
实现营业收入 70,520万元净利润为 2,473万元（以上数据未经审计）。


    得利斯集团有限公司为公司实际控制人郑和平先生所控制的公司，与公司构
成关联关系。


    三、交易的定价政策及定价依据


    公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允
价格为结算依据。


    四、交易目的和对上市公司的影响


    1、公司与各关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营和各项业务发
展的实际需要，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条
件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股
东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。


    2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联
交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方
形成依存关系。


    五、关联交易协议的签署情况
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    公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。


    六、独立董事前认可情况和独立意见


    独立董事对公司调整2013年度日常关联交易总金额事项进行了事先调查并
表示认可,依据公司日常关联交易相关资料，基于独立判断原则，我们认为：公
司对 2013 年度日常关联交易总金额的调整是基于公司市场情况发生变化进行
的，关联交易价格仍然按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正
的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，
符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》
及公司《关联交易制度》的规定。


    七、备查文件


    1、公司第三届董事会第二次会议决议；
    2、公司独立董事事前认可及独立意见；


    特此公告。




                                       山东得利斯食品股份有限公司
                                              董 事     会
                                            2013 年 12 月 25 日