公告日期：2013-12-25

证券代码：002306                 证券简称：湘鄂情           公告编号：2013-79

                        北京湘鄂情集团股份有限公司

                   第二届董事会第二十三次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十三次会
议，于 2013 年 12 月 23 日以通讯方式召开。会议通知已于 2013 年 12 月 18 日以
专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名。（公司董
事詹毓倩女士缺席本次会议）公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召
开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关
法律法规的规定。
    会议由孟凯先生主持，会议逐项审议了各项议案并通过以下决议：
    一、审议通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会董事候选人的议案》
（同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
    公司第二届董事会提名委员会第四次会议提名孟凯、訚肃、孟勇、万钧、申
伟、王挺、荆林波、夏维朝、郭民岗为公司第三届董事会董事候选人。其中荆林
波、夏维朝、郭民岗为第三届董事会独立董事候选人；孟凯、訚肃、孟勇、万钧、
申伟、王挺为第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会董事候选人简历附
后。
    本次新聘任董事后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网，公司独立董事
对该事项发表了独立意见，具体内容参见巨潮资讯网。
    特别提示：独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无
异议后，方能与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会表决。公司将另
行刊登召开股东大会通知的公告。
       二、审议通过了《关于收购Confident Echo Holdings Limited（肯菲登特

                                    1/6
艾蔻控股有限公司）51%股权的议案》（同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
     关于公司此次对外投资的详细情况，请参见公司于 2013 年 12 月 24 日刊登
在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的
公司《关于收购 Confident Echo Holdings Limited（肯菲登特艾蔻控股有限公
司）51%股权的公告》（2013-78）。


    特此公告


                                          北京湘鄂情集团股份有限公司董事会
                                                二○一三年十二月二十四日


（后附公司第三届董事会董事候选人简历）


1、孟凯先生简历：

    孟凯先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。孟凯
先生曾任深圳南海粮食有限公司工程主管、深圳市湘鄂情酒楼有限公司董事长兼
总经理、北京湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理。孟凯先生现任本公司董事长
兼总裁、湖北省政协委员、中国烹饪协会副会长、中国上市公司协会常务理事、
北京湖北商会常务副会长、北京武汉企业商会会长。
    孟凯先生是公司控股股东、实际控制人， 直接持有公司股份18,156万股，
占公司总股本的22.70％，通过克州湘鄂情投资控股有限公司间接持有公司股份
3,804万股，占公司总股本的4.76%；合计持有公司股份21,960万股，占公司总股
本的27.45%。孟凯先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司
5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，
未受过中国证监会及其他有关部的处罚和证券交易惩戒。
2、訚肃先生简历：

    訚肃先生， 1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。訚肃
先生曾任深圳南海酒店经理、武汉国宾大酒店执行总经理、深圳长江大酒楼常务

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副总经理、深圳国贸旋转餐厅总经理、北京湘鄂情酒楼有限公司常务副总经理，
北京湘鄂情股份有限公司总经理；訚肃先生现任本公司副董事长、副总裁。此外，
訚肃先生还为北京市海淀区政协委员、中国烹饪协会理事、中央国家机关青年联
合会委员、北京武汉企业商会副会长、中国餐职业经理专业委员、北京市海淀区
餐饮专业委员会委员。
    訚肃先生持有公司股份8,412,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联
关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部
的处罚和证券交易惩戒。

    3、孟勇先生简历：

    孟勇先生，1965 年 8 月出生，男，汉族，湖北中祥人。大学毕业，军人出
身，现为职业投资人。1983 年参军入伍，在武汉军区情报部。1987 年在海南开
发报从事摄影记者；1991 年在深圳南油集团房地产公司任办公室主任。1994 年
在深圳南油文化广场任副总经理。2000 年在北京湘鄂情餐饮有限公司任董事。
2001 年在北京凯咏先歌公司任董事长。2009 年至今职业投资人。
    孟勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在
《公司法》第147条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部的处罚和证券
交易惩戒。

    4、万钧先生简历：

    万钧先生，公司董事、副总裁（任期自 2010 年 10 月 27 日起三年），1968
年出生，中国国籍，无永久境外居留权。万钧先生曾任深圳富临酒店经理、深圳
宝得利海鲜酒家副总经理、广东惠州南亚酒店常务副总经理、深圳嘉禾酒店总经
理、山东新世纪酒店副董事长兼总经理、广州嘉裕集团副总经理、深圳贸业集团
副总经理，深圳湘鄂情副总经理。
    万钧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在
《公司法》第147条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部的处罚和证券
                                  3/6
交易惩戒。

    5、申伟先生简历：

    申伟先生，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。申伟先生
曾任北京第二律师事务所律师、北京大正律师事务所合伙人、北京中兆律师事务
所人合伙人，申伟先生现任华创证券有限责任公司董事。
    申伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在
《公司法》第147条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部的处罚和证券
交易惩戒。

    6、王挺先生简历

    王挺先生，1977 年出生,毕业于北京邮电大学,计算机通信专业。主要工作
经历： 1999、7-2002、2 中兴通讯股份有限公司销售经理；2002、3-2004、3 宏
智科技股份有限公司销售经理；2004、3－2009.3   北京朗新信息系统有限公司
销售总监；2010.3-2012.4 北京华为朗新科技有限公司行业总经理；2012.5-至
今北京墨稀集团控股股份有限公司市场总监。
    王挺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在
《公司法》第147条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部的处罚和证券
交易惩戒。

    7、荆林波先生简历
    荆林波先生，1966 年出生，博士研究生，研究员。荆林波先生先后在厦门
大学、中国社会科学院研究生院获得经济学学士、硕士与博士，1998 年 7 月进
入中国社会科学院从事研究工作至今。曾经在伯克利分校做 1 年的高级访问学
者，在多个国家学习交流。现在担任中国社会科学院财经战略研究院副院长、博
士生导师。
    社会兼职：世烹联国际饮食文化研究会秘书长；中国市场学会副会长； APEC
电子商务工商联盟专委会主任委员；中国物流学会副会长；中国商业经济学会副

                                  4/6
会长；中国商业政策研究会副会长；全国高等院校贸易经济教学理事会副会长等。
享受国务院特殊津贴专家，多个部委特聘专家，经贸政策咨询委员会委员。若干
大学的兼职教授，荣获孙冶方经济科学奖、万典武商业经济学奖、中国社会科学
院优秀成果奖、全国首届信息化优秀成果奖、中国商业联合会科技进步一等奖、
商务部优秀成果二等奖，以及中国市场学会、中国物流学会、中国信息学会、中
国商经学会、中国连锁协会和中国烹饪协会等多个学术组织和行业组织的奖励。
荣获 “中国餐饮 60 年杰出人物” 、“中国服务业科技创新人物” 与 “中国
流通 60 年突出贡献人物”等称号。参与多项国家与部委的重大课题研究以及重
要文件起草，主持国家“十二五”规划子课题。浙江中国小商品城集团股份有限
公司独立董事、中国全聚德(集团)股份有限公司独立董事、广州卡奴迪路服饰股
份有限公司独立董事、天通控股股份有限公司董事、净雅食品股份有限公司独立
董事。
    荆林波先生已取得上市公司独立董事资格证书。荆林波先生未持有公司股
份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持
有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定
的情形，未受过中国证监会及其他有关部的处罚和证券交易惩戒。

    8、郭民岗先生简历

    郭民岗先生，1968 年出生，硕士研究生。1991 年毕业于清华大学工程物理
系本科；1999 年毕业于北京工商大学会计学硕士。2003 年 5 月在北京时代网星
科技有限公司任副总经理、财务总监、董事会秘书，现任中国国际贸易中心股份
有限公司财务部副总监、董秘办负责人。拥有注册会计师、高级会计师;   电子
工程师; 证券经纪、承销、投资分析、基金管理从业资格;   独立董事资格;   董
事会秘书等专业资格证书。
    郭民岗先生已取得上市公司独立董事资格证书。郭民岗先生未持有公司股
份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持
有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定
的情形，未受过中国证监会及其他有关部的处罚和证券交易惩戒。

    9、夏维朝先生简历
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    夏维朝，男，汉族，安徽合肥人，1965 年 5 月出生，中国籍，无境外居留
权，研究生学历，经济学硕士。深圳职业技术学院财务与会计学教授。
    曾任黑龙江商学院（现哈尔滨商业大学）会计教研室、财务教研室主任，2000
年 4 月至 2001 年 3 月在香港何苏会计师行从事审计与税务工作，2008 年 7 月至
2011 年 6 月任深圳职业技术学院计划财务处处长，2004 年 6 月至 2008 年 6 月担
任东方集团股份有限公司独立董事，2008 年 1 月至今担任东莞劲胜精密组件股
份有限公司独立董事。
    主持并参与完成“九五”、“十五”国家科技攻关计划专题六项，主持国家
高科技“863”计划专题一项，主持起草推荐性国家标准四项、主持和参与其他
科研课题十余项。获原国家国内贸易局科技进步一等奖一项、黑龙江省科技进步
三等奖两项、黑龙江省高校教学成果二等奖一项，2006 年深圳市优秀会计工作
者。在公司财务与会计、商业信息化等方面公开发表学术论文四十多篇，主编和
参与编写教材十余部，独立编著一部。
    担任全国商业自动化标准化技术委员会委员、广东省高级职称评审专家、深
圳市会计系列高级职称评审专家、深圳市会计学会高级会员、深圳市南山区决策
咨询委员会专家等社会职务。

    夏维朝先生已取得上市公司独立董事资格证书。夏维朝先生未持有公司股
份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持
有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定
的情形，未受过中国证监会及其他有关部的处罚和证券交易惩戒。




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