公告日期：2013-12-25

证券代码：002306                证券简称：湘鄂情         公告编号：2013-80

                      北京湘鄂情集团股份有限公司

                   第二届监事会第十八次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十八次会议，
于2013年12月23日以通讯方式召开,会议通知已于2013年12月11日发出。本次会
议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司
法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事
会主席刘正新先生主持并审议通过了以下决议：
    1、审议通过《关于监事会换届及提名第三届监事会监事候选人的议案》(同
意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
     公司第二届监事会提名刘小麟先生、陈雷女士为公司第三届监事会监事候
选人。第三届监事会监事候选人简历附后。
     本次新聘任监事后，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事
人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数
的二分之一。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告


                                          北京湘鄂情集团股份有限公司监事会
                                                二○一三年十二月二十三日


（后附公司第三届监事会监事候选人简历）


1、刘小麟先生简历：

                                   1/2
    刘小麟先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。刘小
麟先生曾在中国建筑材料科学研究总院任职、在西门子（中国）有限公司任职，
现任公司第二届监事会监事、志新桥店、北四环店、月坛店法定代表人。

    刘小麟先生持有公司股份 56 万股。与公司控股股东、实际控制人、其他董
事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联
关系，不存在《公司法》第 147 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，
也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

2、陈蕾女士简历
   陈蕾女士，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2005 年
入职公司，历任公司上海徐汇店副总经理、北京定慧寺店副总经理、金源店、慧
台店、大成路店总经理、公司营运部副总监等职。现任公司北京区域副总经理。

    陈蕾女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存
在《公司法》第 147 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证
券交易所公开谴责或通报批评。




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