公告日期：2013-12-25

    股票简称：丰原药业           股票代码：000153       公告编号：2013—052



                 安徽丰原药业股份有限公司
             2013 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况
    2、本次会议无新提案提交表决
    一、会议出席情况
    安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第三次临时股东大会于
2013 年 12 月 24 日上午在公司总部办公楼四楼第一会议室召开，会议由公司董事长
徐桦木先生主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共 34 人，代表股份
98,060,530 股，占公司总股本的 31.42%，其中：出席现场会议并投票的股东及授权
代表人数 6 人，代表股份 78,068,930 股，占公司总股本的 25.01%；参加网络投票的
股东人数 28 人，代表股份 19,991,600 股，占公司总股本的 6.40%。公司董事、监事、
高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的要求。
    二、提案审议情况
    本次大会采用与会股东（股东代表）现场投票与网络投票相结合的表决方式，
审议通过了如下议案。
    1、通过《关于子公司与蚌埠医学院第二附属医院签订长期供货协议的议案》。
    同意 98,054,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 5,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的
0.00%。
    2、通过《关于子公司购买两项头孢类药品生产技术所有权的议案》。
    该议案涉及公司关联交易事项，关联股东安徽丰原集团有限公司、安徽省无为
制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂回避了该议案的表决。
    同意 30,485,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%；反对 5,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的
0.00%。
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    3、通过《关于收购蚌埠涂山投资发展有限公司所持安徽丰原大药房连锁有限
公司 15%股权的议案》。
    该议案涉及公司关联交易事项，关联股东安徽丰原集团有限公司、安徽省无为
制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂回避了该议案的表决。
    同意 30,485,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%；反对 5,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的
0.00%。
    4、通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。
    同意 98,054,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 6,400 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的
0.00%。
    上述议案具体内容刊登于 2013 年 12 月 7 日的《上海证券报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由安徽道诚律师事务所委派常合兵、李娄律师予以见证，并出具
了法律意见书，认为公司 2013 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2013 年第三次临时股东大会决议。
    2、安徽道诚律师事务所关于公司 2013 年第三次临时股东大会法律意见书。




                                            安徽丰原药业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇一三年十二月二十四日




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