公告日期：2013-12-25

           深圳浩宁达仪表股份有限公司       第三届董事会第六次（临时）会议决议的公告


   证券代码：002356            证券简称：浩宁达        公告编号：2013-096


                     深圳浩宁达仪表股份有限公司

          第三届董事会第六次（临时）会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临
时）会议于 2013 年 12 月 23 日以通讯、电子邮件等方式发出紧急会议通知，会
议于 2013 年 12 月 23 日上午 11：00 在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦
六楼公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事
长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公
司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

     经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

    一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司
提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。内容请详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本次被担保对象是公司控股子公司，该公司经营情况良好，公司对其具有控
制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利
于控股子公司筹措资金，顺利开展经营业务。公司控股子公司锐拔科技向银行申
请无息贷款是政府针对符合要求的高级技术领域的公司提供的优惠政策，符合相
关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在在损害公司及广大
投资者利益的情形。

    二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于在坪山新区购
买发展用地的议案》。

    同意公司以不超过 4 千万元自有资金购买位于坪山新区土地面积为
19573.34 平方米（具体以土地使用权出让合同所确定的面积为准）发展用地。本
次拟购买标的位于深圳坪山新区金沙社区。
          深圳浩宁达仪表股份有限公司   第三届董事会第六次（临时）会议决议的公告


   授权公司总经理或者总经理指定的人员在有关法律法规范围内全权办理与
本次购买土地有关的事宜。

    特此公告。

                                            深圳浩宁达仪表股份有限公司
                                                          董    事   会
                                              二〇一三年十二月二十五日