公告日期：2013-12-26

证券代码：600705   证券简称：中航投资 公告编号：临 2013-075



        中航投资控股股份有限公司
    2013 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

   完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示
     本次股东大会未有否决提案的情况；
     本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。


一、 会议召集、召开和出席情况
    根据 2013 年 12 月 10 日发出的会议通知，中航投资控
股股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第四次临时股
东大会会议，于 2013 年 12 月 25 日上午 9:30 在北京市朝阳
区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 4 层第一会议室召开，会
议由公司董事会召集，公司董事长孟祥泰先生因公务外出，
公司董事会半数以上董事推举公司董事、总经理杨圣军先生
主持本次股东大会。出席会议的股东及股东代表 13 名，代
表股份 830,453,931 股，占公司股份总数的 54.5465%，公司

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董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议，
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
二、 会议提案审议情况
    大会审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
     一、关于同意控股子公司中航工业集团财务有限责任
公司收购中国南动集团财务有限责任公司 100%股权的议案
    为更好推进中国航空工业集团公司（以下简称“中航工
业”）的资金集中管理，整合和优化资金资源配置，扩大中
航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）业
务规模、强化其金融服务职能。2013 年 12 月 6 日，公司控
股子公司中航财务与中国南方航空工业（集团）有限公司（以
下简称“中航工业南方”）签署了《中国南方航空工业（集
团）有限公司与中航工业集团财务有限责任公司关于中国南
动集团财务有限责任公司的股权转让协议书》（以下简称
“《股权转让协议》”）。根据该《股权转让协议》，中航财务
以 332,537,100 元的价格拟收购中航工业南方及其他股东持
有的中国南动集团财务有限责任公司（以下简称“南动财
务”）100%股权。
    本议案为关联交易议案，关联股东中国航空工业集团公
司（持有公司 777,828,113 股股份）已回避对本议案的表决。
本次交易尚需获得中国银行业监督管理委员会批复后方可

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实施。
               出席会议有
               表决权的全       同意股数       反对股数       弃权股数           同意比例
                 体股数
出席会议有    52,625,818 49,401,097            3,224,721                 0       93.8724%
表决权的全
  体股东




      二、关于 2013 年度日常关联交易预计调整的议案
     为加强对本公司及其下属子公司日常关联交易的有效
管控，实现与控股股东中国航空工业集团公司及其下属成员
单位日常关联交易的规范运作。近期公司对 2013 年度日常
关联交易进行了梳理，部分关联交易已超过或接近预计金额
上限，因此，公司对 2013 年度日常关联交易预计额进行调
整如下：
                                                            币种：人民币     单位：万元

           类型/交易内容                       关联交易方           调整前         调整后
                 信贷资产余额          中航工业及其下属单位         2,000,000 2,500,000
信贷业务     委托贷款手续费收入（发
                                       中航工业及其下属单位              6,500       10,000
                     生额）
租赁业务       融资租赁资产余额        中航工业及其下属单位          100,000        300,000




     本议案为关联交易议案，关联股东中国航空工业集团公
司（持有公司 777,828,113 股股份）已回避对本议案的表决。
               出席会议有
               表决权的全       同意股数       反对股数       弃权股数           同意比例
                 体股数
出席会议有    52,625,818 49,401,097            3,224,721                 0       93.8724%
表决权的全
  体股东


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    三、律师见证意见
    公司聘请了北京市尚公律师事务所孙卫宏律师、霍晶律
师出席本次股东大会予以见证，并出具了法律意见书。该所
律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议
的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果
等事宜，均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
    特此公告。


     备查文件
    1、公司 2013 年第四次临时股东大会决议；
    2、北京市尚公律师事务所出具的《公司 2013 年第四次
临时股东大会的法律意见书》。




                     中航投资控股股份有限公司
                         2013 年 12 月 26 日




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